中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第四届董事会第一次会议于于2005年5月20日发出召开董事会会议的通知,2005年5月28日下午3时在公司三楼会议室召开,会议应到董事13人,实到12人,独立董事刘鲁鱼先生因事未能出席,委托独立董事向颖代为出席会议并行使表决权。监事会欧阳锦全先生、黄建驹先生、陈劲涛先生及全体高管人员列席了会议；会议由董事谢力健先生主持,经到会董事认真审议,以书面表决方式,全票通过了以下决议：

    一、选举谢力健先生为公司第五届董事会董事长。

    二、选举刘社梅先生为公司第五届董事会副董事长。

    三、审议通过了确定公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会组成成员的议案。

    1、战略委员会：谢力健、刘社梅、熊炜、张朗生、欧阳泽生、刘荣健、向颖、刘鲁鱼；

    2、审计委员会：邓春华、向颖、刘鲁鱼、于爱莲、李东君；

    3、提名委员会：谢力健、熊炜、程禹斌、于爱莲、江华；

    4、薪酬与考核委员会：谢力健、邓春华、江华、于爱莲、程禹斌。

    四、审议通过了聘任公司新一届高管人员的议案。

    聘任熊炜先生(连任)为公司总经理；按总经理提名,聘任邓春华先生(连任)、叶小舟先生(连任)、彭海泓先生(连任)、张卫华先生(连任)、李常谨先生(连任)为公司副总经理；聘任彭海泓先生(连任)为董事会秘书(兼任)。

    独立董事就议案四发表了独立意见,认为高管候选人能胜任职位要求,推荐程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,同意以上高管的聘任。

    特此公告

    附件：高管候选人简历

    (1)熊炜先生,1968年11月出生,中共党员,研究生学历,1991年至今历任中炬高新技术实业(集团)股份有限公司财务部主管、证券部经理、总经理助理、副总经理、现任本公司董事、总经理。

    (2)邓春华先生,1962年3月出生,中共党员,大学本科学历,1994年至今历任中炬高新技术实业(集团)股份有限公司财务部副经理、经理、总经理助理、现任本公司董事、副总经理。

    (3)叶小舟先生, 1953年4月出生,大学本科学历,教授级高工,中山市人大代表,享受国务院颁发政府特殊津帖的专家,曾获广东省突出贡献专家称号,先后三次被评为中山市优秀拔尖人才并获中山市科技金菊奖；历任中山威力洗衣机厂研究所所长、副总经理、总工程师,中山威力集团公司副总裁、总工程师；2000年5月调入本公司,任本公司技术中心主任,现任公司副总经理。

    (4) 彭海泓先生,1969年10月出生,中共党员,研究生学历,1992年至今历任中炬高新技术实业(集团)股份有限公司证券部主管、副经理、经理,董事会秘书、现任本公司董事会秘书、副总经理。

    (5)张卫华先生,1967年12月出生,中共党员,大学本科学历,工程师,先后在中山机床厂、中山顺华塑料机械总公司、中山火炬高技术产业开发区火炬办工作,1995年至今先后任中炬高新技术实业(集团)股份有限公司办公室副主任、主任兼人事部经理,现任公司副总经理、工会主席。

    (6) 李常谨先生,1970年5月出生,大学本科学历,工程师,1991年7月至今在中炬高新技术实业(集团)股份有限公司工作,历任开发部主管、副经理,开发二部经理,现任公司副总经理。