本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2005年5月28日(星期六)上午十时在中山火炬高技术产业开发区火炬大楼四楼会议室,举行了2004年度股东大会。有关召开会议的通知公司已登载于2005年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》。本次由公司董事会召集,董事长授权董事、总经理熊炜先生主持。参加大会的股东及股东授权代表共6人(皆为非流通股股东),代表股份数166,235,359股,占公司有表决权股份总数的36.94%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。

    二、 议案审议情况

    大会以记名投票表决方式,审议通过了以下议案：

    1、公司2004年度董事会工作报告。

    (166,235,359股同意,占与会有表决权股份100%,0股反对,0股弃权)

    2、公司董事会换届选举的议案。

    公司第五届董事会候选人名单如下：

    谢力健、刘社梅、熊炜、邓春华、张朗生、欧阳泽生、刘荣健、李东君、向颖、刘鲁鱼、于爱莲、江华、程禹斌,其中后五人为独立董事候选人。

    候选董事逐个表决结果：

    ⑴谢力健(166,235,359股同意,占与会有表决权股份100%,0股反对,0股弃权)

    ⑵刘社梅 (166,235,359股同意,占与会有表决权股份100%,0股反对,0股弃权)

    ⑶熊炜(166,235,359股同意,占与会有表决权股份100%,0股反对,0股弃权)

    ⑷邓春华(166,235,359股同意,占与会有表决权股份100%,0股反对,0股弃权)

    ⑸张朗生(166,235,359股同意,占与会有表决权股份100%,0股反对,0股弃权)

    ⑹欧阳泽生(166,235,359股同意,占与会有表决权股份100%,0股反对,0股弃权)

    ⑺刘荣健(166,235,359股同意,占与会有表决权股份100%,0股反对,0股弃权)

    ⑻李东君(166,235,359股同意,占与会有表决权股份100%,0股反对,0股弃权)

    ⑼向颖(166,235,359股同意,占与会有表决权股份100%,0股反对,0股弃权)

    ⑽刘鲁鱼(166,235,359股同意,占与会有表决权股份100%,0股反对,0股弃权)

    ⑾于爱莲(166,235,359股同意,占与会有表决权股份100%,0股反对,0股弃权)

    ⑿江华((166,235,359股同意,占与会有表决权股份100%,0股反对,0股弃权)

    ⒀程禹斌(166,235,359股同意,占与会有表决权股份100%,0股反对,0股弃权)

    3、公司2004年度监事会工作报告。

    (166,235,359股同意,占与会有表决权股份100%,0股反对,0股弃权)

    4、公司监事会换届选举的议案。

    公司第五届监事会候选人名单如下：

    欧阳锦全、黄建驹、陈劲涛,其中陈劲涛由公司职工代表大会选举直接进入监事会。

    候选监事逐个表决结果：

    ⑴欧阳锦全(166,235,359股同意,占与会有表决权股份100%,0股反对,0股弃权)

    ⑵黄建驹(166,235,359股同意,占与会有表决权股份100%,0股反对,0股弃权)

    5、2004年度财务决算报告。

    (166,235,359股同意,占与会有表决权股份100%,0股反对,0股弃权)

    6、公司2005年度财务预算报告。

    (166,235,359股同意,占与会有表决权股份100%,0股反对,0股弃权)

    7、公司2004年度利润分配方案及公司利润分配办法。

    (166,235,359股同意,占与会有表决权股份100%,0股反对,0股弃权)

    依据北京天职孜信会计师事务所出具的审计报告,本公司2004年度实现净利润21,929,628.93元,加上年初未分配利润102,576,908.95元,可供分配利润为124,506,537.88元；提取法定盈余公积金2,621,247.57元,提取法定公益金1,310,623.80元,提取职工奖励及福利基金4,032,320.88元,提取储备基金2,566,012.32元,提取企业发展基金733,098.94元后,可供投资者分配的利润为113,243,234.37元。

    为确保公司的可持续发展能力,本年度公司可供股东分配利润不进行分配,滚存至下一年度,本年度也不进行资本公积金转增股本。

    公司的利润分配办法为：“公司注重投资者长期稳健的投资回报,因此公司经营所得的净利润,将首先满足公司发展所需。”

    8、续聘天职孜信会计师事务所为2005年度审计机构的议案。

    (166,235,359股同意,占与会有表决权股份100%,0股反对,0股弃权)

    9、修正《公司章程》的议案。

    (166,235,359股同意,占与会有表决权股份100%,0股反对,0股弃权)

    10、公司股东大会议事规则修正案。

    (166,235,359股同意,占与会有表决权股份100%,0股反对,0股弃权)

    11、公司董事会议事规则修正案。

    (166,235,359股同意,占与会有表决权股份100%,0股反对,0股弃权)

    12、公司监事会议事规则修正案。

    (166,235,359股同意,占与会有表决权股份100%,0股反对,0股弃权)

    13、公司独立董事工作制度。

    (166,235,359股同意,占与会有表决权股份100%,0股反对,0股弃权)

    14、公司2004年度报告。

    (166,235,359股同意,占与会有表决权股份100%,0股反对,0股弃权)

    上述议案的具体内容详见上海证券交易所网站：http//www.sse.com.cn

    三、律师见证情况

    本次会议由信达律师事务所郑伟鹤律师现场见证,出具了法律意见书,认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》等法律法规及《公司章程》等规定,出席会议人员的资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2004年度股东大会决议》合法、有效。

    特此公告

    备查文件目录

    1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议

    2、律师法律意见书

    

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

    2005年5月28日