本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    二00五年十月二十八日上午八点三十分,中国石化仪征化纤股份有限公司(“公司”)在江苏省仪征市公司仪化大酒店会议中心召开公司第四届董事会第二十七次会议。

    十二位董事出席会议,副董事长孙志鸿、独立董事钱志泓请假,分别委托董事龙幸平、独立董事李中和代为出席会议并行使董事权利。

    经审议,董事会一致通过：

    1、 公司二00五年第三季度报告；

    由于前三季度累计净亏损人民币672,394千元,本集团预测二零零五年度全年将发生亏损。具体原因详见本公司第三季度报告。

    2、关于公司第五届董事会成员及监事会成员提名的议案；

    获提名董事、监事候选人的姓名及详细资料将载于临时股东大会通告内。

    3、确认本公司全资子公司佛山天马化纤有限公司(原仪化佛山聚酯有限公司—“天马化纤“)资产评估结果,并计提资产减值准备30099万元；同意将天马化纤相关资产在上海联合产权交易所挂牌出售。

    4、根据公司的实际运作,修改公司经营范围并相应地修改公司章程；

    公司章程修改的详细资料将载于临时股东大会通告内。

    5、《中国石化仪征化纤股份有限公司雇员证券交易守则》(试行)；

    6、非关联董事通过公司持续关联交易及有关协议、公告。

    上述第2、3、6项议程将提交本公司临时股东大会以普通决议案批准；第4项议程以特别决议案批准。本公司临时股东大会通告将于近日发出。

    承董事会命

    吴朝阳

    董事会秘书

    二00五年十月二十八日