本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国石化仪征化纤股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于二○○五年八月二十六日在江苏省仪征市仪化大酒店会议中心召开,八位董事出席了会议,董事孙志鸿、钱衡格、张鸿、官调生、李振峰,独立董事易仁萍因公请假,委托其他董事代为出席会议并行使董事权利。会议一致审议通过了以下决议案：

    1、审议通过关于处置公司部分资产的决议案；

    (1)计提存货跌价准备人民币3,164.90万元；

    (2)计提固定资产减值准备人民币39,186.05万元；

    (3)核销应收账款坏账准备人民币0.8万元；

    (4)因报废、改制及出售等原因减少固定资产净值369.15万元,处置固定资产累计损失9.99万元；

    (5)确认流动资产损失人民币2,500万元。

    2、关于不派发半年度股利的决议案；

    3、二○○五年半年度报告及摘要。

    本公司现任董事徐正宁、孙志鸿、钱衡格、肖维箴、龙幸平、张鸿、官调生、沈希军、曹勇、李振峰,独立董事李中和、王化成、易仁萍、钱志泓