本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中国石化仪征化纤股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于二○○五年四月二十八日在中国江苏省仪征市公司仪化大酒店会议中心召开,全体董事出席会议。
    会议审议并一致通过了:
    1、二○○五年第一季度报告;
    2、二○○五年半年度业绩预测公告;
    3、公司《独立董事工作制度》;
    4、本公司非关联董事审议并一致通过公司预计二○○五年度日常关联交易及相关公告。
    
承董事会命    吴朝阳
    董事会秘书
    二○○五年四月二十八日