本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国石化仪征化纤股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于二○○五年三月二十九日在中国江苏省仪征市公司仪化大酒店会议中心召开,共有十二位董事出席会议,张鸿董事、李中和独立董事因公请假,分别委托孙志鸿董事、钱志泓独立董事代为出席会议并行使董事权利。

    会议审议并一致通过了：

    1、公司总经理工作报告；

    2、关于处置公司部分资产的决议案。包括：

    (1)计提应收账款坏账准备人民币1,482万元；

    (2)计提存货跌价准备人民币2,691万元；

    (3)计提固定资产减值准备人民币6,673万元；

    (4)核销应收账款坏账人民币197万元；

    (5)报废固定资产损失为人民币6,845万元；

    (6)移交地方固定资产净值人民币386万元。

    3、公司二○○四年度利润分配预案；

    按中国会计准则和制度,本公司二○○四年度净利润为人民币232,844千元(按国际财务报告准则,本公司股东应占利润为241,990千元)。加上年初未分配利润638,691千元,扣除二○○四年已派发上期股利人民币100,000千元,可分配利润为771,535千元。

    根据中国有关法规和本公司之章程,建议按照本公司二○○四年度净利润人民币232,844千元的10%分别提取法定公积金人民币23,284千元和法定公益金人民币23,284千元。

    建议派发二○○四年度末期股利为每股人民币0.025元(含税),合计人民币100,000千元；

    4、公司二○○四年度关联交易。

    本公司董事会认为,本公司二○○四年度关联交易是在本公司日常业务过程中按一般的普通业务往来及基于普通的商业交易条件或有关交易的协议基础上进行的,均遵守上海证券交易所和香港联合交易所有限公司相关监管规定及香港联合交易所有限公司所给予本公司有关关联交易豁免的条件；

    5、公司二○○四年度财务报告；

    6、公司二○○四年年报和年报摘要。年报中董事会报告相关内容将提呈二○○四年度股东年会批准；

    7、公司二○○四年度董事、监事及高级管理人员薪酬的决议案；

    据二○○二年十二月二十日召开的临时股东大会通过的第四届董事和监事薪酬的议案及于同日召开的第四届董事会第一次会议通过的关于高级管理人员薪酬的议案,并考虑到二○○四年度公司的经营状况,本公司董事会审议通过了公司二○○四年度董事、监事及高级管理人员薪酬的决议案。二○○四年度,本公司全体董事薪酬合计为人民币1,690,000元,全体监事薪酬合计为人民币450,000元,全体高级管理人员薪酬合计为人民币415,000元；

    8、根据公司二○○三年度股东年会的授权,公司董事会决定二○○四年度境内外核数师薪酬合计为80万美元,并建议续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为本公司二○○五年度境内外核数师；

    9、审议通过关于公司二○○五年度投资计划的决议案。二○○五年度本公司拟安排投资计划总额为人民币81,988万元；

    10、审议通过关于建设100万吨/年精对苯二甲酸项目的决议案。该项目预计投资人民币381,032万元,全投资回收期约为6.64年(含建设期)。

    本次会议还向与会董事通报了公司二○○五年财务预算情况。

    上述第2、3、5、6、8、9项议案须提呈二○○四年度股东年会审议通过。