本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第四届董事会第十七次会议于二○○四年七月一日在中国江苏省仪征市本公司仪化大酒店会议中心召开。应出席会议的董事14名,实到董事8名。会议通过了如下决议：

    一、全体与会董事一致决议,为了加快董事会成员的新老交替,接受董事傅兴堂、姚汉冲和叶宗善辞去本公司董事职务的请求；

    本公司董事会对傅兴堂董事长、姚汉冲董事和叶宗善董事多年来恪尽职守、辛勤工作所取得的成绩表示衷心的感谢。

    二、全体与会董事一致决议,选举徐正宁董事为董事长；

    三、根据董事长提名,全体与会董事一致决议,聘任肖维箴先生为总经理；根据总经理提名,聘任李振峰先生、张忠安先生为副总经理；

    本公司独立董事已就聘任高级管理人员向董事会发表了独立意见。

    四、全体与会董事一致决议,委任徐正宁董事长、吴朝阳董事会秘书为本公司在香港联合交易所有限公司的授权代表；

    五、全体与会董事一致决议,委任肖维箴董事总经理为本公司对中国银行(香港)信托有限公司的授权代表。

    六、全体与会董事一致决议,通过关于提名沈希军先生、曹勇先生和李振峰先生为公司董事候选人的决议案。

    本公司独立董事已就提名董事向董事会发表了独立意见。

    七、全体与会董事一致决议,通过公司临时股东大会通告。

    新任董事长、总经理、副总经理简历：

    1、徐正宁先生,现年46岁,现任本公司董事总经理,仪化集团公司(原仪征化纤工业联合公司？？？“仪化”)董事。教授级高级工程师。享受国务院颁发的特殊津贴。一九八三年加入仪化,历任研究所副所长、本公司涤纶四厂副厂长、厂长、总经理助理,一九九五年四月任本公司副总经理,一九九六年十二月任本公司执行董事、副总经理。一九九九年十二月续任本公司董事、副总经理。二○○一年六月任本公司总经理。二○○二年十二月续任本公司董事总经理。二○○三年三月起任仪化董事。二○○四年七月任仪化董事总经理。具有特大型化纤企业生产、设备、基建、技改、营销的丰富经验。徐先生一九八一年毕业于南京化工学院化学工程专业。一九九八年结业于南京大学工商管理研究生课程进修班。

    2、肖维箴先生,现年50岁,现任本公司董事、副总经理,仪化董事。高级工程师。享受国务院颁发的特殊津贴。一九八二年加入仪化,历任涤纶二厂副厂长兼总工程师、本公司涤纶四厂厂长,一九九六年十一月任公司副总经理。一九九七年十二月调任中国东联石化集团有限责任公司生产营销部主任。一九九八年一月任本公司执行董事。一九九八年五月任本公司副总经理。二○○二年十二月续任本公司董事、副总经理。二○○四年七月任仪化董事。具有特大型化纤企业生产、技术和科技管理方面的丰富经验。肖先生一九八二年毕业于浙江大学化工系高分子专业。二○○三年结业于南京大学工商管理研究生课程进修班。

    3、李振峰先生,现年44岁,现任本公司总经理助理,仪化康祺化纤有限责任公司副董事长。高级工程师。一九八二年加入仪化,历任涤纶五厂副厂长、仪征杜邦合资项目部经理,仪化规划发展部经理、仪征玛格丽格环球服装有限公司总经理、仪化康祺化纤有限责任公司董事、本公司营销部经理。二○○一年六月任本公司副总经济师兼营销部经理,二○○三年一月任本公司总经理助理。具有大型企业生产、营销等方面的丰富经验。李先生一九八二年毕业于苏州丝绸工学院化纤专业,二○○○年六月结业于南京大学工商管理研究生课程进修班。

    4、张忠安先生,现年43岁,现任公司副总工程师兼科技开发部主任,仪化董事。高级经济师。一九八二年加入仪化,历任涤纶一厂副厂长、生产部副经理、主任,二○○二年一月起任本公司副总工程师兼科技开发部主任。二○○四年七月任仪化董事。具有大型企业生产、研发、科技管理的丰富经验。张先生一九八二年毕业于华东化工学院高分子专业,二○○○年结业于南京大学工商管理研究生课程进修班。