中国石化仪征化纤股份有限公司第四届董事会第十三次会议于二○○三年三月二十六日在中国江苏省仪征市公司仪化大酒店会议中心召开,共有十一位董事出席会议,三位董事委托其他董事代为出席会议并行使董事权利。

    会议审议通过了：

    1、关于处置公司部分资产的决议案；

    二○○三年度, 本公司报废存货资产人民币3726.18万元,经公司组织技术鉴定,以上均属国家明令淘汰和公司进行技术改造设备改型后淘汰的设备和备件；

    根据对存货实行成本与可变现净值孰低计算的会计政策,计提存货跌价准备人民币1764万元；

    根据应收款项的性质,及相应收回风险估计,计提其他应收款坏账准备人民币400万元,应收账款坏账准备人民币514.70万元,核销应收账款坏账准备和其他应收款坏账准备共计人民币113.90万元；

    报废已满使用年限或丧失功能的运输设备原值人民币451.74万元,净值人民币4.3万元。

    2、关于公司二○○四年财务预算的决议案；

    3、公司二○○三年度利润分配预案；

    按中国会计准则和制度,本公司二○○三年度净利润为人民币237,541千元(按国际财务报告准则,本公司股东应占利润为256,468千元)。加上年初未分配利润509,773千元,扣除二○○三年度已派发末期股利人民币60,000千元,可分配利润为687,314千元。

    建议提取法定公积金人民币24,649千元,法定公益金人民币23,974千元。其中,根据中国有关法规和本公司之章程,以扣除子公司投资收益人民币4,556千元后的计提基数人民币232,985千元,提取10%法定公积金,为人民币23,299千元；提取10%法定公益金,为人民币23,299千元；另外,按有关子公司之可分配利润,提取10%法定公积金,为人民币1,350千元；提取5% 法定公益金,为人民币675千元。

    建议派发二○○三年度末期股利为每股人民币0.025元(含税),合计人民币100,000千元；

    4、公司二○○三年度关联交易；

    本公司董事会认为,本公司二○○三年度关联交易是在本公司日常业务过程中按一般的普通业务往来及基于普通的商业交易条件或有关交易的协议基础上进行的,均遵守上海证券交易所和香港联合交易所有限公司相关监管规定及香港联合交易所有限公司所给予本公司有关关联交易豁免的条件；

    5、公司二○○三年度财务报告；

    6、公司二○○三年年报和年报摘要；

    7、公司二○○三年度董事、监事及高级管理人员薪酬的决议案；

    据二○○二年十二月二十日召开的临时股东大会通过的第四届董事和监事薪酬的议案及于同日召开的第四届董事会第一次会议通过的关于高级管理人员薪酬的议案,并考虑到二○○三年度公司的经营状况,本公司董事会审议通过了公司二○○三年度董事、监事及高级管理人员薪酬的决议案；

    8、公司二○○三年度境内外核数师薪酬及建议续聘二○○四年度境内外核数师的决议案；

    9、审议通过关于公司二○○四年度工资总额计划的决议案。

    上述第3、5、8项议案须提呈二○○三年度股东年会审议通过。