兹通告仪征化纤股份有限公司（“本公司”）已于一九九五年六月二十七日（星期二）下午二时三十分召开董事会临时会议，通过了本公司有关人事变动的决议：

    一、根据本人请求，董事会同意任传俊先生辞去总经理职务，并决定任传俊先生为本公司副董事长。董事会对任传俊先生任总经理十多年来对仪征化纤所作出的重要贡献，给予很高评价，并致以崇高的敬意和衷心的感谢。

    董事会相信，此项安排有利于任传俊先生继续将其管理仪征化纤之丰富经验贡献于本公司，保证公司管理运行的连续性。

    二、根据吴文英董事长提名，董事会决定，聘任陈锦芳董事为本公司总经理、马育平副总经理为本公司常务副总经理。

    陈锦芳先生，现年49岁，本公司董事，高级工程师。一九七○年毕业于华东纺织工学院化纤专业，一九八0年加入仪化，历任涤纶二厂副厂长、仪化公司总经理助理、副总经理。具有多年从事特大型化纤联合企业生产、经营管理的丰富经验。一九九三年起任本公司执行董事、常务副总经理，协助任传俊先生主持全面工作，勤勉尽责，业绩突出。

    马育平先生，现年37岁，本公司副总经理，高级工程师。一九八二年毕业干苏州丝绸工学院化纤专业，同年加入仪化，历任涤纶一厂纺丝车间副主任、副厂长、企管处副处长、本公司营销部经理、总经理助理，于一九九五年四月任本公司副总经理，有着良好的任职记录。

    三、根据公司工作和发展的需要，董事会决定免去方汉平先生董事会秘书职务，聘任邵敬扬先生任董事会秘书。邵敬扬先生，现年30岁，一九九一年七月毕业于复旦大学管理学院经济管理专业，获硕士学位。同年加入仪化，先后从事企业管理、经济研究和财务管理，参与了仪化股份制改组和股票发行上市的全过程工作。一九九五年一月任本公司董事会助理秘书。

    根据工作需要，董事会对公司负责与香港联交所联络的授权代表作出调整，决定方汉平先生不再作为公司与香港联交所联络的授权代表，增聘陈锦芳先生为公司授权代表。

    董事会相信，新的高级管理班子，一定能够继往开来，更有朝气地开展工作，创造出新的业绩。

    一九九四年度股东周年大会决议通告

    仪征化纤股份有限公司（“本公司”）一九九五年六月二十八日上午九点三十分召开一九九四年度股东周年大会。经大会审议，作出如下决议：

    一、批准本公司一九九四年度董事会工作报告；

    二、批准本公司一九九四年度监事会工作报告；

    三、批准本公司一九九四年度经审核财务报告及核数师报告书；

    四、批准本公司一九九四年度利润分配方案：提取法定盈余公积金人民币85,166,000元；

    提取公益金人民币425,83000元；

    提取任意盈余公积金人民币85,166,000元；

    已派发中期股息每股人民币0.025元，计人民币85,000,000元；

    将派发期末股息每股人民币0.055元，

    计人民币209,000,000元；

    本年未分配利润人民币349,143,000元。

    除本公司于一九九五年一月十八日至一月二十六日期间新发行之200,000,000A股之持有人外，在一九九五年五月二十六日登记在本公司股东名册之人士均有权享有派发末期股息之权利。

    五、批准本公司章程修改之特别决议案：

    （1）以下述第（2）分段方式修改本公司章程；

    （2）除根据本特别决议案第（3）分段须作修订的条款外，采纳新公司章程（已提呈本大会，并经大会主席签署以资鉴别）的各项条款以取代本公司现有公司章程的条款；

    （3）授权本公司董事会上报国家有关主管机关批准，并根据国家有关主管机关的意见，对新公司章程进行文字修订。

    六、批准关于免去任涌良先生监事职务及增选钱衡格先生为监事的提案。

    鉴于监事会主席任涌良先生将于本次股东周年大会后退休，本次股东大会批准免去任涌良先生监事职务，增选钱衡格先生为监事。

    钱衡格先生，现年45岁，现任本公司党委副书记、纪律检查委员会书记、经济师。一九八四年加入仪化，曾任仪化总经理办公室副主任和本公司总经理办公室主任。一九八七年毕业于中央党校函授学院经济管理专业。

    七、批准本公司续聘毕马域会计师行及毕马威华振会计师事务所分别为公司1995年度之境外和境内核数师，并授权董事会决定其酬金。

    监事会通告

    兹通告仪征化纤股份有限公司（“本公司”）已于一九九五年六月二十八日（星期三）上午十一时召开监事会议，选举钱衡格监事为监事会主席。

    关于一九九四年度期末股息派发说明

    1、根据本公司章程第十八章第一七零条规定，A股的现金股利以人民币派付，H股的现金股利以及其他一切款项以人民币计价，以外币支付。以外币支付的折算公式为：

    股利或其他款项折算价＝股利或其他款项人民币额／股利或其他款项宣布前一周深圳外汇调剂中心每一外币单位调剂平均收盘价

    据此，本公司向H股股东派发一九九四年度期末股息，以一九九五年六月二十八日前一周（六月十九日至六月二十三日）深圳外汇调剂中心每一外币单位调剂平均收盘价1.00港元兑人民币1.0738元，派发H股股息每股0.0512港元。

    2、A股及H股股东派息日期均为一九九五年七月五日星期三。

    

仪征化纤股份有限公司

    一九九五年六月二十九日