本公司第四届董事会第一次会议于二○○二年十二月二十日下午二时三十分在中国江苏省仪征市本公司仪化大酒店会议中心召开。应出席会议的董事14名，实到董事14名。本公司监事会成员和全体高级管理人员列席了会议。会议通过了如下决议：

    一、全体董事一致决议，选举傅兴堂董事为董事长，选举孙志鸿董事、钱衡格董事为副董事长。

    二、根据董事长提名，全体董事一致决议，聘任徐正宁先生为总经理；根据总经理提名，聘任肖维箴先生、凌爱宝女士、沈希军先生、李仁炎先生为副总经理，周新华女士为总会计师。

    三、根据董事长提名，全体董事一致决议，聘任吴朝阳先生为董事会秘书。

    本公司独立董事已就聘任高级管理人员向董事会发表了独立意见。

    四、全体董事一致决议，委任傅兴堂董事长、吴朝阳董事会秘书为本公司在香港联合交易所有限公司的授权代表。

    有关高级管理人员简历：

    1、凌爱宝女士，现年56岁，现任本公司副总经理，教授级高级经济师。一九七九年加入仪化（原仪征化纤工业联合公司，现仪化集团公司－－“仪化”），历任仪化给排水厂副厂长、厂长、总经理助理，一九八八年任仪化副总经理，一九九三年十二月任本公司副总经理，一九九九年十二月续任。具有大型企业管理和组织供销的丰富经验。凌女士一九六七年毕业于同济大学给排水专业。一九九八年结业于南京大学工商管理研究生课程进修班。

    2、沈希军先生，现年42岁，现任本公司副总经理，高级工程师。一九八二年加入仪化，历任涤纶三厂副厂长，仪化总经理助理，一九九六年一月任仪化副总经理。一九九八年一月任本公司副总经理。一九九九年十二月续任。具有大型企业生产管理和建设方面的丰富经验。先后被团中央、中国纺织总会、江苏省委组织部和人事厅授予多种荣誉称号。沈先生一九八二年毕业于大连工学院化工系高分子化学专业。一九九八年结业于南京大学工商管理研究生课程进修班。

    3、李仁炎先生，现年58岁，现任本公司副总经理，佛山化纤联合总公司（“佛山化纤”）和仪化佛山聚酯有限公司（“佛山聚酯”）总经理、党委书记，教授级高级工程师。一九八○年加入仪化，历任仪化涤纶二厂副厂长、供销公司副经理、涤纶一厂副厂长、企管处副处长、仪化工业长丝项目经理、涤纶三厂厂长，一九九六年十二月任佛山化纤总经理、党委书记。一九九七年八月任佛山化纤及佛山聚酯总经理、党委书记。一九九八年一月任本公司副总经理。一九九九年十二月续任。具有大型企业生产、经营管理的丰富经验。李先生一九六八年毕业于南京化工学院高分子化合物合成工艺学专业。

    4、周新华女士，现年55岁，现任本公司总会计师，教授级高级会计师。长期从事企业财务管理工作，历任南京化学工业公司财务处副处长、审计处处长，南京化学工业集团有限公司财务处处长、副总会计师兼财务处长，一九九六年九月任总会计师，一九九八年十二月任南京化学工业有限公司总会计师。一九九九年十二月任本公司总会计师。具有大型化工企业财务管理的丰富经验。周女士一九七○年毕业于中央财政金融学院财政专业。

    5、吴朝阳先生，现年41岁，现任本公司董事会秘书、财务部副主任，高级工程师。一九八二年加入仪化，先后从事生产技术、企业管理工作，参与了仪化一期、二期、三期工程建设的全过程，熟悉本公司总体情况。一九九四年担任仪化聚酯薄膜厂副厂长。二○○一年一月任本公司董事会秘书、财务部副主任。一九八二年毕业于浙江大学化工系高分子专业，二○○一年九月获得大连理工大学工商管理硕士学位。