根据本公司章程及董事会决议，兹定于一九九五年四月二十日上午九时正，在 本公司会议中心召开股东临时会议，于一九九五年四月二十日上午十一时正，在本 公司会议中心召开A股类别股东会议。现将有关事项公告如下：

    一、股东临时会议

    股东临时会议将提请股东审议及酌情批准下列特别决议案；

    1、提呈确认公司董事会有关200000000A股的特别决议;确认根据本公司于1995 年1月12日印发的招股说明书（一份注明“A”记号之A股招股说明书已提呈本会议， 并由会议主席签署，以资鉴别）所述之条款和条件，按每股人民币2.68元发售本公 司股本中每股面值人民币 1 元的新 A 股共 200000000 股； 并确认配发及发行该 200000000A股。

    2、提呈修改本公司之公司章程。删除本公司现行章程第十五条， 及以下列新 规条取代之：第十五条 公司采取发起方式设立。公司发起设立后，即可通过发行 新股份，扩大资本以及转为社会募集公司。

    公司可发行的股份总数为4000000000股，其中：

    （1）已发行260000000股A股；

    （2）已发行1000000000股H股；

    （3）400000000股可发行之H股；

    3、提呈在本公告第一条第2项特别决议案通过后，及获得香港联合交易所有限 公司上市委员会准许本公司将发行之本公司股本中每股面值人民币1元之H股上市买 卖，及在实际配发及发行该等H股之前获得中国国务院证券委员会批准下， 批准本 公司根据董事会拟定的条款和条件， 在股东批准后 6 个月内， 随时发行不超过 400000000股本公司股本中每股面值1元之H股， 并授权董事会进行有关事宜及据此 配发和发行该H股。

    二、类别股东会议

    根据本公司章程第五十八条的规定，本公司A股类别股东会议将提请A股类别股 东审议及酌情批准下列议案：

    1、提请将公司股本中每股面值人民币1 元的 A 股数目由 3000000000 股减至 2600000000股，同时将公司股份中每股面值人民币1元的H股数目由1000000000股增 加至1400000000股。

    2、提呈在本公告第一条第2项特别决议案通过后，及获得香港联合交易所有限 公司上市委员会准许本公司将发行之本公司股本每股面值人民币1元之H股上市买卖， 及在本公司实际配发及发行该H股之前获得中国国务院证券委员会批准下， 批准本 公司根据董事会拟定的条款和条件， 在股东批准后 6 个月内， 随时发行不超过 400000000股本公司股本中每股面值1元之H股， 并授权董事会进行有关事宜及据此 配发和发行该H股。

    三、特别注意事项

    1、持有2亿社会公众A股之股东，对上述股东临时会议拟审议之第1项方案不享 有投票权。

    2、如出席股东临时会议的股东（含股东代理人）或出席A股类别股东会议的股 东（含股东代理人）所代表的股份达不到公司章程规定的数额时，本次股东临时会 议和A股类别股东会议将延期二十日举行，并向未出席的股东再次公告。

    3、公司董事会建议，在发售新H股完成后一年内不再发行新股份。

    四、出席会议股东资格

    1、股东资格以1995年4月12日办公时间结束时，在上海证券交易所登记在册者 为准，公司将从1995年4月13日至1995年4月20日（包括首尾两天）暂停办理股东名 册转让登记。

    2、因此不能参加会议的股东， 可授权委托一位或一位以上的代理人出席会议 及投票，而股东代理人可以是非股东。

    3、当发生本通告第三条第2项规定的情形时，股东原签署之授权委托书仍然有 效。

    五、登记办法

    1、拟参加会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续， 委托出席 的股东须持授权委托书。

    2、登记地点：仪征化纤股份有限公司管理办公室

    3、登记时间：1995年4月19日

    六、参加会议者、食宿、交通费自理。

    七、联系地址：江苏省仪征市胥浦镇仪征化纤股份有限公司股权管理办公室

    邮政编码：211900

    电话：05291-231888

    传真：05291-235880

    

仪征化纤股份有限公司董事会

    公司秘书 方汉平

    一九九五年三月十七日