仪征化纤股份有限公司 “本公司” 第三届董事会第十二次会议于二○○一年 一月十六日上午九时正在中国江苏省仪征市本公司仪化大酒店会议中心召开。九位 董事出席了会议,三位董事委托其他董事出席会议并行使董事权力。 会议通过了如 下决议：

    经董事长提名,董事会决定,聘任吴朝阳先生为董事会秘书。

    吴朝阳先生,现年39岁,本公司董事会秘书兼资产财务部副主任, 高级工程师。 一九八二年加入仪征化纤工业联合公司 “仪化” ,先后从事生产技术、 企业管理 工作,参与了仪化一期、二期、三期工程建设的全过程,熟悉本公司总体情况。一九 九四年担任仪化聚酯薄膜厂副厂长。一九八二年毕业于浙江大学化工系高分子专业, 一九九九年起就读于大连理工大学工商管理专业硕士研究生班。

    邵敬扬先生因工作调动,不再担任本公司董事会秘书。 本公司董事会对邵敬扬 先生在工作中所作的努力和贡献表示感谢。