(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

    本公司于一九九八年一月八日上午九时正在中华人民共和国江苏省仪征市仪化 大酒店会议中心召开了临时股东大会, 出席会议的股东和股东授权代理人代表本公 司股份3768977.299股,占本公司已发行股份总数的94.22％,达到本公司章程和中华 人民共和国公司法规定的有效股数, 经临时股东大会审议,通过如下决议:

    一、选举李毅中先生、钱衡格先生、沈云飞先生、肖维箴先生为本公司执行董 事,任期及薪酬与本公司第二届董事会执行董事一致;选举吴文英女士为本公司非执 行董事,任期及薪酬与本公司第二届董事会非执行董事一致;选举周立文先生、朱扣 锁先生为本公司监事,任期及薪酬与本公司第二届监事一致。 以上人士的任期自一 九九八年一月八日临时股东大会结束时生效。

    临时股东大会结束之时,执行董事吴文英女士、任传俊先生,常俊传女士、杨东 辉先生、非执行董事袁宝华先生,监事钱衡格先生、王超鲁先生的辞呈申请生效。

    二、除中国东联石化集团有限责任公司和中国国际信托投资公司或其任何联系 人(定义见香港联合交易所有限公司"联交所"证券上市规则)之外的股东("独立股东 ")批准关于本公司与扬子石油化工公司和仪化集团公司进行之有关关联交易("关联 交易")( 包括但不限于追认于一九九七年十一月十九日起至一九九八年一月八日所 发行的关联交易)及以联交所给予关联交易豁免方式处理关联交易的决议案。