(中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 兹通告仪征化纤股份有限公司("本公司")谨订于一九九八年一月八日(星期四) 上午九时正假座中华人民共和国江苏省仪征市本公司仪化大酒店会议中心召开临时 股东大会(临时大会),藉以处理下列事项:

    一.选举董事和监事

    二.独立股东审议及批准,"关于本公司进行有关关联交易(包括但不限于追认于 一九九七年十一月十九日起至一九九八年一月八日所发生的关联交易及以香港联合 交易所有限公司给予关联交易豁免关联交易豁免方式处理关联交易的决议案"(注一).

    

承董事会命

    邵敬扬

    董事会秘书

    一九九七年十一月二十日

    附注:

    一.根据本公司章程,股东会议的通知应向股东提供为使股东对将讨论的事项作 出明智决定所需要的资料及解释. 故特提请全体股东仔细阅读随本通告同时发出的《 仪征化纤股份有限公司公告》内容, 并请关注及仔细阅读本公司将于一九九七年十 二月十一日或以前发与股东的任何通函.

    二.根据本公司章程,任何代表本公司发行股份5%以上的股东( 以一九九七年十 二月八日办公时间结束时登记在册的股东为准),有权提名董事,监事侯选人, 有关 提名董事,监事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知,应当在临时 股东大会召开七天前(一九九八年一月一日或以前)发给本公司. 本公司主要股东中 国东联石化集团有限责任公司提名的董事,监事候选人名单及其资料,本公司将于一 九九七年十二月十一日或以前另行通知股东, 并随附临时股东大会适用之股东代理 人委托书.

    三.根据本公司章程,在一九九七年十二月八日办公时间结束时登记在本公司股 东名册之上,均有权出席临时股东大会及于会上投票.本公司将于一九九七年十二月 九日至一九九八年一月八日(首尾两天包括在内)暂停办理本公司H股股份过户登记, 以决定有权出席临时股东大会之H股股东名单, 持有本公司H股股份之股东, 如欲出 席此次临时股东大会, 须将所有过户文件同有关股票于一九九七年十二月八日下午 四时前交回本公司之股份过户登记处, 地址为香港中环德辅道中一九九号维德广场 二楼香港中央结算(证券登记)有限公司.

    四. 有权出席临时股东大会的股东应于一九九七年十二月十九日或以前将拟出 席会议的书面回执送达本公司法定地址,惟上述书面回执并不影响依附注三有权出 席临时股东大会的股东出席会议及投票之权利.

    五.出席临时大会的股东应出示本人身份证明及股东帐户卡(如适用)

    六. 凡有权出席此次临时大会并有表决权的股东有权委托一位或多位人士作为 其代理人,代表其出席及投票,受委托代理人毋须为本公司股东 ,委托人为法人的, 其法定代表人或董事会,其他决策机构决议授权的人士,可作为代表出席临时大会并 投票.

    七.委任超过一名股东代理人的股东,其股东代理人只能以投票方式行使表决权.

    八.股东须以书面形式委托代理人,该委托书由委托人签署或由其以书面形式委 托的代理人签署.如果该委托书由委托人授权他人签署,则授权其签署的授权书或其 他授权文件须经过公证, 经公证的授权书或其他授权文件和投票代理委托书最迟须 在临时大会召开前24小时交回本公司法定地址为有效.

    九,出席临时大会的股东或股东代理人,应当就需要投票表决的每一事项明确表 示赞成或反对;投弃权票,放弃投票,本公司在计算该事项表决结果时,均不作为表决 权的票数处理.

    十. 中国东联石化集团有限责任公司及中国国际信托投资公司及其联系人等将 不会对议案二投票.

    十一.预期临时大会需时半天,往返及食宿费自理.

    十二.本公司法定地址:中华人民共和国江苏省仪征市

    联系人:邵敬扬先生 石敏小姐

    电话:86-514-3231888

    传真:86-514-3235880

    邮编:211900