中国石化仪征化纤股份有限公司第五届董事会第十三次会议于二○○七年三月三十日在中国江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心召开,共有九位董事出席会议,董事张鸿、独立董事王化成因公请假,分别委托副董事长孙志鸿、独立董事易仁萍代为出席会议并行使董事权利。

    会议审议并一致通过了：

    1、公司总经理工作报告。

    2、关于处置集团部分资产的决议案。包括：

    (1)计提应收账款坏账准备人民币115.7万元；

    (2)计提其他应收账款坏账准备人民币281.4万元；

    (3)计提存货跌价准备人民币3,848.2万元；

    (4)核销应收账款坏账准备人民币304.7万元；

    (5)核销其他应收账款坏账准备人民币225.0万元；

    (6)处置存货盘亏形成损失人民币686.1万元；

    (7)因报废、改制、出售、盘亏等原因处置固定资产净损失人民币1,939.6万元;

    (8)处置股权投资损失人民币192.0万元。

    3、公司二○○六年度利润分配预案。

    按中国会计准则和制度,本公司二○○六年度净利润为人民币31,705千元(按《国际财务报告准则》,本公司股东应占利润为人民币62,877千元),加上年初未弥补亏损人民币331,931千元,二○○六年末未弥补亏损为人民币300,226千元。

    根据中国有关法规和本公司之章程,本公司二○○六年度不计提法定公积金。此外,根据二○○六年一月一日起实行的《公司法》第一百六十七条,本公司不再提取法定公益金。

    董事会建议不派发二○○六年度末期股利。

    以上分配预案将提呈二○○六年度股东年会审议。

    4、公司二○○六年度关联交易以及确认二○○七年度继续执行相关日常关联交易协议的决议案。

    本公司董事会认为,本公司二○○六年度关联交易是在本公司日常业务过程中按照普通的商业交易条件或有关交易的协议进行的,均遵守上海证券交易所和香港联合交易所有限公司相关监管规定。二○○七年度,公司将按照既定的《产品供应框架协议》、《综合服务框架协议》及《财务服务协议》内容继续进行日常关联交易,此项议案内容将提呈二○○六年度股东年会审议通过。

    5、公司二○○六年度财务报告。

    6、公司二○○六年年报和年报摘要。年报中董事会报告相关内容将提呈二○○六年度股东年会批准。

    7、公司二○○六年度董事、监事及高级管理人员薪酬的决议案。

    根据二○○五年十二月二十三日召开的临时股东大会通过的第五届董事和监事薪酬的议案、《董事服务合约》、《监事服务合约》及于同日召开的第五届董事会第一次会议通过的关于高级管理人员薪酬的议案,并考虑到二○○六年度公司的经营业绩,结合各位董事、监事及高级管理人员所承担责任的大小,本公司董事会审议通过了公司二○○六年度董事、监事及高级管理人员薪酬的决议案。二○○六年度,本公司全体董事领取的薪酬合计为人民币147.1万元,全体监事领取的薪酬合计为人民币58.5万元,全体高级管理人员领取的薪酬合计为人民币34.6万元。

    8、公司二○○六年度境内外核数师薪酬及建议续聘二○○七年度公司境内外核数师的决议案。

    根据公司二○○五年度股东年会的授权,公司董事会决定二○○六年度境内外核数师薪酬合计为六十五万美元,并建议续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为本公司二○○七年度境内外核数师,并提议由股东大会授权董事会决定其报酬。该等建议将提呈二○○六年度股东年会批准。

    9、关于公司二○○七年工资总额计划和用工计划的决议案。

    10、关于内部控制制度执行情况及修订公司《内部控制手册》的决议案。

    11、关于关闭清算全资子公司富朗勒国际贸易(香港)有限公司的决议案,该公司此次关闭对本公司当期损益无重大影响。

    上述第3、4、5、6、8项议案须提呈二○○六年度股东年会审议通过,股东大会通知另行发布。

    承董事会命

    吴朝阳

    董事会秘书

    二○○七年三月三十日