中国石化仪征化纤股份有限公司(“本公司”)第五届董事会第十次会议于二○○六年十二月四日上午十时在中国江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心召开。全体董事出席会议。会议审议通过了如下决议:

    一、审议通过关于李振峰先生不再担任本公司副总经理的决议案；同意李振峰先生辞去董事职务。

    二、审议通过关于聘任李建平先生为本公司总会计师的决议案。

    李振峰先生因工作变动需要,请求辞去本公司董事职务。董事会决议,李振峰先生不再担任本公司副总经理；同意李振峰先生辞去董事职务。董事会对李先生担任本公司董事和副总经理期间所做的贡献表示感谢。

    李建平先生,现年43岁,高级会计师。长期从事大型石化企业审计、财务管理工作,历任金陵石化公司审计室副主任、财务部部长,二○○○年任中国石化集团金陵石油化工有限责任公司(“金陵石化有限责任公司”)副总会计师,同年任中国石油化工股份有限公司金陵分公司总会计师及金陵石化有限责任公司董事。具有大型石化企业财务管理的丰富经验。李建平一九八六年毕业于上海财经大学会计专业。一九八九年获得上海财经大学经济学硕士学位。

    承董事会命

    吴朝阳

    董事会秘书

    二○○六年十二月四日