中国石化仪征化纤股份有限公司第五届董事会第四次会议于二○○六年三月三十一日在中国江苏省仪征市公司仪化大酒店会议中心召开,共有十三位董事出席会议,独立董事易仁萍因公请假,委托独立董事李中和代为出席会议并行使董事权利。

    会议审议并一致通过了：

    1、公司总经理工作报告。

    2、关于处置公司部分资产的决议案。包括：

    (1)计提应收账款坏账准备人民币675万元；

    (2)计提存货跌价准备人民币5,285万元；

    (3)计提固定资产减值准备人民币78,362万元；

    (4)核销应收账款坏账准备人民币931万元；

    (5)因报废、改制、出售、盘亏等原因处置固定资产净损失2,897万元。

    3、公司二○○五年度利润分配预案。

    按中国会计准则和制度,本公司二○○五年度净亏损为人民币956,898千元(按国际财务报告准则,本公司股东应占亏损为904,611千元)。加上年初未分配利润724,967千元,扣除二○○五年已派发上期股利人民币100,000千元,二○○五年度未弥补亏损为人民币331,931千元。

    根据中国有关法规和本公司之章程,本公司二○○五年度不计提法定公积金和法定公益金。

    建议不派发二○○五年度末期股利。

    4、公司二○○五年度关联交易。

    本公司董事会认为,本公司二○○五年度关联交易是在本公司日常业务过程中按一般的普通业务往来及基于普通的商业交易条件或有关交易的协议基础上进行的,均遵守上海证券交易所和香港联合交易所有限公司相关监管规定。二○○六年度,公司将按照签订的《产品供应框架协议》、《综合服务框架协议》及《财务服务协议》内容继续进行持续关联交易,该等持续关联交易将提呈二○○五年度股东年会审议通过。

    5、审议通过关于清理控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的决议案。于二○○五年十二月三十一日,本公司关联方非经营性占用本公司资金共人民币2,754千元,均因账龄超过一年所致,目前正在清理之中,预计于二○○六年底前清理完成。

    6、公司二○○五年度财务报告。

    7、公司二○○五年年报和年报摘要。年报中董事会报告相关内容将提呈二○○五年度股东年会批准。

    8、公司二○○五年度董事、监事及高级管理人员薪酬的决议案。

    据二○○二年十二月二十日召开的临时股东大会通过的第四届董事和监事薪酬的议案及于同日召开的第四届董事会第一次会议通过的关于高级管理人员薪酬的议案,并考虑到二○○五年度公司的经营状况,本公司董事会审议通过了公司二○○五年度董事、监事及高级管理人员薪酬的决议案。二○○五年度,本公司全体董事薪酬合计为人民币1,780,000元,全体监事薪酬合计为人民币501,000元,全体高级管理人员薪酬合计为人民币448,000元。

    9、根据公司二○○四年度股东年会的授权,公司董事会决定二○○五年度境内外核数师薪酬合计为80万美元,并建议续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为本公司二○○六年度境内外核数师,并授权董事会决定其薪酬,该等建议将提呈二○○五年度股东年会批准。

    10、审议通过关于公司二○○六年度投资计划的决议案。有关情况详见本公司2005年年度报告。

    11、审议通过关于公司二○○六年度工资总额,并根据全年业绩进行调整。

    12、审议通过关于修改公司《内部控制手册》的决议案。

    本次会议还向与会董事通报了公司二○○六年财务预算情况。

    上述第3、4、6、7、9项议案须提呈二○○五年度股东年会审议通过。

    承董事会命

    吴朝阳

    董事会秘书

    二○○六年三月三十一日

    本公司现任董事徐正宁、孙志鸿、钱衡格、肖维箴、龙幸平、张鸿、官调生、沈希军、曹勇、李振峰,独立董事李中和、王化成、易仁萍、钱志泓