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一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年7月6日14时
网络投票时间为:2006年7月6日上海证券交易所股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00。
2、股权登记日：2006年6月29日
3、会议召开地点：通化东宝会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次临时股东会议采取现场投票、委托独立董事投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
6、参加本次临时股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的其中一种表决方式。
二、审议事项
1、审议《公司关于实施大股东"以股抵债"报告书》，其中以下事项逐项表决：
①侵占资金现值的计算方式、现值金额；
②以股抵债的股份价格和冲抵侵占资金的股份数量；
③彻底解决侵占行为和防止侵占行为发生的措施；
④对董事会实施以股抵债的授权及其有效期限。
2、审议《修改公司章程的议案》；
三、会议出席对象
（1）凡2006年6月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
四、参加对象
1、2006年6月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
五、本次临时股东会议现场会议的登记方法
1．登记手续：
（1）拟出席现场会议的法人股东应持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券帐户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明"股东会议"字样。
2．登记地点及授权委托书送达地点：
通化东宝药业股份有限公司证券部
地址：通化县东宝新村
邮编：134123
电话：0435-5088126
传真：0435-5088268
联系人： 谷丽萍、尹丽剑
六、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次临时股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作程序见附件二。
七、独立董事征集投票权程序
通化东宝药业股份有限公司全体独立董事一致同意作为征集人向全体社会公众股股东征集拟于2006年7月6日召开的第二次临时股东大会的投票权。
1、征集对象：截止2006年6月29日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体社会公众股股东。
2、征集时间：2006年6月21日至2006年7月5日9:00-11:30、13:00-16:00（休息日除外）；2006年7月6日14时之前。
3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。
4、征集程序：请详见公司于2006年6月20日刊登在《上海证券报》和公司指定信息披露网站http://www.sse.com.cn上的《通化东宝药业股份有限公司独立董事会征集投票权报告书》。
八、其他事项
（1）本次临时股东会议的现场会议会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用；
（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司
董 事 会
二00六年六月十六日
(附件一)
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席通化东宝药业股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代表行使表决权。
1、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投赞成票；
2、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投反对票；
3、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投弃权票。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期：
注：授权委托书的复印件或按以上格式自制的均有效。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二OO六年六月十六日
(附件二)
通化东宝药业股份有限公司社会公众股股东参加网络投票的具体操作程序
在本次临时股东大会暨相关股东会议上，公司将向社会公众股股东提供网络投票平台，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的程序
（1）本次临时股东大会会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年7月6日的9：30-11：30和13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。
（2）沪市股东投票代码：738867；投票简称为"东宝投票"。
二、具体投票流程
1．投票代码
挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
738867（沪市） 东宝投票 6 A股
2．表决议案
（1）买卖方向为买入；
（2）在"委托价格"项下1元代表议案一，2元代表议案二，依此类推，情况如下：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
通化东宝 1 公司关于实施大股东"以股抵债"报告书 1元
通化东宝 2 侵占资金现值的计算方式、现值金额 2元
通化东宝 3 以股抵债的股份价格和冲抵侵占资金的股份数量 3元
通化东宝 4 彻底解决侵占行为和防止侵占行为发生的措施 4元
通化东宝 5 对董事会实施以股抵债的授权及其有效期限 5元
通化东宝 6 《修改公司章程的议案》 6元
3．表决意见
在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
三、投票举例
1.股权登记日持有"通化东宝"A股的投资者，对公司议案一、议案二投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738867（沪市） 买入 1元 1股
738867（沪市） 买入 2元 1股
2．如投资者对公司议案一、议案二投反对票，只要将申报股数改成2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738867（沪市） 买入 1元 2股
738867（沪市） 买入 2元 2股
四、投票注意事项
1．对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2．股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权数计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。
3．对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
