本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    ●本次会议无否决或修改议案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决；

    ●公司尽快公布股权分置改革方案实施公告,公司股票复牌安排详见公司刊登的股权分置改革方案实施公告。

    一、会议召开情况

    1、 现场会议召开时间：2006年5月10日下午2时

    网络投票时间为：2006年5月8日-2006年5月10日每日上午9：30-11：30 下午13：00-15：00。

    2、 现场会议召开地点：通化东宝药业股份有限公司会议室

    3、 会议召开方式：本次股东会议采取现场投票、网络投票、委托董事会征集投票权相结合的方式。

    4、 会议召集人：通化东宝董事会

    5、 会议主持人：董事长李一奎

    6、 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《公司章程》等法律、法规及相关规定。

    二、会议的出席情况

    1、总体出席情况

    参加本次相关股东会议,以现场投票、征集投票、网络投票表决的及股东代理人共 2,508 人,代表股份 206,528,974 股,占公司总股本324,493,036股的63.65 %。

    2、非流通股股东出席情况

    参观本次会议的非流通股股东及股东代理 5 人,代表股份166,745,756 股,占公司总股本的 51.39 %。

    3、流通股股东出席情况

    参加本次会议的流通股股东及股东代理人共2,503 人,代表股份39,783,218股,占公司流通股股份总数的25.23%,占公司总股本的12.26%。其中：

    (1)参加现场会议的流通股股东及股东代理人共106人,代表股份921,183股,占公司流通股股份总数的0.58 %,占公司总股本的 0.28 %。

    (2)董事会通过公开征集投票权共收到 101 名流通股股东的授权书,代表股份 1,380,209 股,占公司流通股股份总数的0.88%,占公司总股本的0.43%。

    (3)参加网络投票的流通股股东共 2,296 人,代表股份 37,481,826股,占公司流通股股份总数的23.77 %,占公司总股本11.55 %。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    会议以记名投票表决方式,审议通过了《通化东宝药业股份有限公司以资本公积金转增股本并进行股权分置改革的议案》。方案详见2006年4月14日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)刊登的《通化东宝药业股份有限公司股权分置改革说明书》(修订稿)。

    方案投票表决结果 单位:股

    股东类别        代表股份数      同意股数    反对股数   弃权股数   同意比例(%)
    全体股东       206,528,974   201,004,807   5,483,767     40,400         97.33
    流通股股东      39,783,218    34,259,051   5,483,767     40,400         86.11
    非流通股股东   166,745,756   166,745,756           0          0        100.00

    根据表决结果,本次股东会议审议的议案已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    参加表决的前十名流通股股东持股和表决结果

    序号                                                          股东名称      持股数   表决结果
    1                                             山西信托投资有限责任公司   2,170,000       同意
    2                                             广发华福证券有限责任公司   1,500,000       同意
    3                                                               杨丽莹   1,399,800       同意
    4      中泰信托投资有限责任公司－稳健收益证券投资集合资金信托计划(2期)   1,001,624       同意
    5                                                               刘瑞成     726,176       同意
    6                                                               吴向明     671,539       同意
    7                                                               范康林     505,970       同意
    8                                                               吕开万     430,041       同意
    9                                                               单兴林     390,237       同意
    10                                                              朱福增     362,861       反对

    四、律师见证意见

    公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议由吉林吉人卓识律师事务所律师郭淑芬现场见证,并出具《吉林吉人卓识律师事务所关于通化东宝药业股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议法律意见书》,认为：本次股权分置改革相关股东会议的召集和召开程序,本次会议的表决程序及方式,符合法律、法规等规范性文件的规定,本次股东大会合法有效。

    五、备查文件

    1、通化东宝药业股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议；

    2、关于通化东宝药业股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议法律意见书。

    特此公告。

    通化东宝药业股份有限公司董事会

    二OO六年五月十日