本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2006年3月31日,本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发出了《关于以资本公积金向流通股股东转增股本的方式进行股权分置改革的议案》、《关于召开2006年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的议案》和《关于董事会征集2006年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议投票委托的议案》。本公司共有董事9名,参加表决的董事9名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

    2006年3月31日至2006年4月6日,董事会以通讯表决方式对三项议案进行了审议：

    一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于以资本公积金向流通股股东转增股本的方式进行股权分置改革的议案》,决定将本议案提交公司2006年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议。

    二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2006年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的议案》。

    三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于董事会征集2006年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议投票委托的议案》。

    以上议案内容详见《通化东宝药业股份有限公司关于召开2006年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》、《通化东宝药业股份有限公司股权分置改革说明书》及附件。

    特此公告。

    通化东宝药业股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年四月六日