本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    通化东宝药业股份有限公司第五届第一次董事会会议,于2005年5月18日在公司会议室召开,会议通知于2005年5月8日以书面形式发出,应到董事9人,实到7人,董事李兆琦先生因工作原因未出席会议,委托董事李一奎先生代表行使表决权。独立董事杜婕因公出未出席会议,委托独立董事孙久荣代表行使表决权。全体监事列席了会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定,所作决议合法有效。会议以举手表决的方式,审议通过了如下决议：

    一、 选举李一奎先生为公司第五届董事会董事长；

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    二、聘任李一奎先生为公司总经理。

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    三、聘任王君业先生为公司董事会秘书。

    四、聘任王君业先生为公司总会计师。

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    公司独立董事认为董事会提名、聘任符合有关法律、法规及公司章程的规定,对上述聘任事项无异议。

    在律师事务所见证律师见证下,公司新增选的独立董事华玉强签署了《董事声明与承诺》。