本公司董事会决定，于1995年4月18日下午二点在通化东宝药业股份有限公司召 开公司第五次股东大会，会期半天。会议有关事项公告如下：

    一、会议内容：

    1、听取九四年度公司工作总结和九五年公司发展规划的报告；

    2、听取九四年度会计决算及财务分析的报告；

    3、审议九四年公司利润分配方案的报告；

    公司董事会提议：一九九四年度分配方案为，个人持股按10:3的比例派发红股； 法人股按10:1的比例派发红股，同时按每10股派发现金红利2.60元（含税），进行 分配。

    4、听取公司监事会工作报告；

    5、董事会提议股东大会审议的其它议程。

    二、出席会议对象：

    截至1995年3月31日下午3:30分在上海证券中央登记结算公司登记在册的持有本 公司股权5000股以上（含5000股）的股东，均可参加会议。因故不能出席会议的股 东，可授权委托他人出席会议。不足5000股的股东，可以按每5000股以上（含5000 股）自行组合，产生一名委托代表出席会议。

    三、参加会议登记办法：

    凡准备参加本次会议的股东（代表）请于1995年4月5 日前将“参会代表回执” 寄至公司办公室，以便安排。

    参会代表请于1995年4月18日上午凭身份证、股票帐户卡、法人委托书报到，委 托出席者必须持有授权委托书，会议报到地点：通化市通化宾馆。

    参加会议者，食宿、交通费自理。

    通讯地址：吉林省通化东宝药业股份有限公司办公室

    联系电话：0435-229016 229017

    传 真：0435-229023

    邮 编：134102