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    通化东宝药业股份有限公司第四届第十四次董事会于2004年4月13日在通化东宝会议室召开,应到董事9人,实到6人,董事李兆琦因工作原因未出席会议,委托董事李一奎代表行使表决权。独立董事倪国成先生因身体原因未出席会议,委托独立董事孙久荣先生代表行使表决权。董事韩杰因公出未出席本次会议。全体监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由李一奎董事长主持,经过充分讨论,以举手表决的方式,逐项审议通过了如下决议：

    一、审议通过了2003年度董事会工作报告；

    二、审议通过了2003年度财务决算报告；

    三、审议通过了公司2003年度报告及报告摘要；

    四、审议通过了2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

    经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计,2003年公司实现净利润为36,134,507.19元,根据公司章程的有关规定,提取10%的法定公积金为4,563,763.65元,提取5%法定公益金为2,281,881.82元,加上年初未分配利润203,387,912.24元,累计可供股东分配的利润232,676,773.96元。

    基于公司发展的需要,2003年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    五、审议通过了《投资者关系管理制度》的议案；

    六、审议通过了关于续聘中鸿信建元会计师事务有限责任公司为公司审计机构的议案,2003年度审计费用为 30万元,2004年度审计费用将参照2003年度标准执行；

    七、审议通过了关于2004年5月17日召开第十四次股东大会(年会)的决定。

    以上一、二、三、四、六项尚需提交股东大会审议。