本公司董事会决定，于1995年4月10日下午二点在通化东宝药业股份有限公司召开公司第五次股东大会。会议半天，会议主要议程如下：

    一、听取九四年公司工作总结和九五年公司发展规划的报告；

    二、听取九四年度会计决算及财务分析的报告；

    三、审议九四年公司分红派息方案意见的报告；

    四、听取公司监事会九四年工作报告；

    凡持有本公司股票10000股以上者（可多人凑成10000股，选派代表参加），均可出席本次大会。

    凡准备参加本次会议的股东（代表），请于1995年4月5日前将“参会代表回执”寄至公司办公室，以便安排。

    参会代表请于1995年4月10日上午，凭身份证，持股凭证（影印件）、法人委托书报到，详细地址：通化市通化宾馆。

    参加会议者，食宿、交通费自理。

    特此通知

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