本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    通化东宝药业股份有限公司二OO一年度（第十二次）股东大会于2002年5月 16 日上午9时在通化东宝会议室召开,出席会议股东14名,代表股份166,813,123股, 占 公司股份总额324,493,036股的51.41%,符合《公司法》和《公司章程》的规定, 大 会逐项审议通过了以下决议：

    一、以166,813,123股赞成,0股反对,0股弃权,赞成票占出席股东所持表决权的 100%,审议通过了公司2001年度董事会工作报告。

    二、以166,813,123股赞成,0股反对,0股弃权,赞成票占出席股东所持表决权的 100%,审议通过了公司2001年度监事会工作报告。

    三、以166,813,123股赞成,0股反对,0股弃权,赞成票占出席股东所持表决权的 100%,审议通过了公司2001年度财务执行情况报告。

    四、以166,813,123股赞成,0股反对,0股弃权,赞成票占出席股东所持表决权的 100%,审议通过了公司2002年财务预算报告。

    五、以166,813,123股赞成,0股反对,0股弃权,赞成票占出席股东所持表决权的 100%,审议通过了公司2001年度利润分配及公积金转增股本预案。

    经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计,2001 年公司实现净利润为 29 ,334,276.34元,根据公司章程的有关规定,提取10%的法定公积金为4,514,357.51元, 提取5%法定公益金为2,257,178.76元,加上年初未分配利润167,436,834.07元,累计 可供股东分配的利润189,998,574.14元。基于公司目前发展的需要, 决定本年度暂 不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    六、以166,813,123股赞成,0股反对,0股弃权,赞成票占出席股东所持表决权的 100%,审议通过了修改公司章程的议案。

    七、以166,813,123股赞成,0股反对,0股弃权,赞成票占出席股东所持表决权的 100%,逐位审议通过了李一奎、宋瑞、王君业、程建秋、李兆琦、吕海章、王逸卿、 李凤芹、韩杰为公司董事；孙久荣、倪国成为公司独立董事。9名董事和2名独立董 事共同组成公司第四届董事会。

    八、以166,813,123股赞成,0股反对,0股弃权,赞成票占出席股东所持表决权的 100%,审议通过了独立董事报酬的议案；

    九、以166,813,123股赞成,0股反对,0股弃权,赞成票占出席股东所持表决权的 100%,审议通过了杨青、王殿铎为公司监事。

    以上两名监事和公司职工民主选举的职工代表孙晓玲共同组成公司第四届监事 会。

    八、以166,813,123股赞成,0股反对,0股弃权,赞成票占出席股东所持表决权的 100%,审议通过了公司股东大会议事规则。

    本次股东大会聘请吉林卓识律师事务所律师温尚杰进行法律见证, 并出具了法 律意见书。

    吉林卓识律师事务所法律意见书结论：本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员的资格、表决程序符合我国法律、法规、规范性文件及公司章程的规定, 本次股东大会决议合法有效。