本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    会议召开时间：2002年5月16日上午9时整

    会议召开地点：本公司会议室

    会议方式：现场书面表决方式

    重大提案：修改公司章程的议案

    公司董事会换届选举方案

    公司监事会换届选举方案

    通化东宝药业股份有限公司董事会决定于2002年5月16日召开本公司2001 年度 （第十二次）股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开日期及时间：2002年5月16日

    3、会议地点：本公司会议室

    4、会议方式：现场表决方式

    二、会议审议事项：

    1、审议公司2001年年度报告和摘要；

    2、审议公司2001年度董事会工作报告；

    3、审议公司2001年度监事会工作报告；

    4、审议公司2001年度财务决算报告；

    5、审议公司2001年利润分配预案

    6、审议公司2002年度利润分配政策；

    （1）、公司拟在2002年度结束后实施利润分配一次；

    （2）、预计2002年实现利润用于股利分配的比例在20%左右，2001年未分配利 润用于2002年股利分配比例在10%左右。

    （3）、分配方案主要采用派发红利送红股相结合的方式， 具体办法届时董事 会将会根据2002年度实际情况确定。

    （4）、2002年度公司资本公积金转增股本方案， 将根据公司实际经营情况而 定。

    7、审议修改公司章程的议案；

    8、审议关于提名独立董事候选人及其报酬的议案；

    9、审议公司董事会换届选举方案；

    10、审议公司监事会换届选举方案；

    11、审议关于公司股东大会议事规则的议案；

    三、会议出席对象

    1、截止2002年5月8 日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书格式附后） ；

    3、公司董事、监事及高级管理人员。

    四、会议登记方法

    1、登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证； 委 托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭 证；法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证；法人股东的受托人持本 人身份证、法人代表本人书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）办理登 记手续；异地股东可以使用传真或信函方式登记。

    2、登记地点：本公司证券部

    3、登记时间：2002年5月15日上午9：00-11：00；下午14：00-16：00。

    五、其他

    1、公司联系地址：吉林通化东宝新村

    2、联系人：通化东宝药业股份有限公司证券部

    3、邮政编码：134123

    4、联系电话：0435-3198126

    传真：0435-3198268

    5、会期半天，与会股东交通及住宿费用自理。

    特此公告。

    

通化东宝药业股份有限公司董事会

    二OO二年四月九日