每日必读通化东宝药业股份有限公司董事会决定于2001年4月30 日在公司会议礼堂召开 第十一次股东大会（年会），现将有关事项公告如下：
一、 会议内容：
⑴审议2000年度董事会工作报告；
⑵审议2000年度监事会工作报告；
⑶审议2000年度财务决算报告
⑷审议2001年财务预算报告；
⑸审议2000年利润分配和资本公积金转增股本预案
二、出席对象
⑴截止2001年4 月 20 日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在 册的全体股东。因故不能出席的股东可委托代理人出席。
⑵本公司董事、监事及高级管理人员。
三、登记办法
1、股东应持本人身份证、股东帐户卡、委托代理人持授权委托书、 本人身份 证、委托人股东帐户卡办理参会登记手续，外地股东可用信函或传真等方式进行登 记。
2、登记时间：2001年 4 月29日上午9：0011：30；下午2：004：00。
3、登记地点：东宝宾馆一楼
联系电话：0435-5858126
传真：0435-5858025
邮编：134123
联系人：谷丽萍 尹丽剑
4、会期半天。出席会议代表交通及住宿费用自理。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二OO一年三月二十六日
