通化东宝药业股份有限公司第三届第六次董事会于2001年3月26 日在东宝会议 室召开，应到董事9人，实到 7人，符合《公司法》和公司章程的规定， 监事列席 了会议，会议以举手表决的方式，逐项审议通过了如下决议：

    一、 审议通过了2000年度董事会工作报告；

    二、 审议通过了2000年度财务决算报告

    三、 审议通过了2001年财务预算报告；

    四、 审议通过了公司2000年度报告及报告摘要；

    五、 审议通过了2000年度利润分配及资本公积金转增股本预案

    经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计，2000年公司实现净利润为 46 ,309,015.69元, 根据公司章程的有关规定,提取10%的法定公积金为5,617,314. 81 元, 提取5%法定公益金为2,808,657.42元,加上年初未分配利润196,575,783.79元 , 累计可供股东分配的利润234,458,827.25元, 本年度拟以现有股本324,493, 036 股为基数,每10股派送现金1元 含税 , 共派送现金32,449,303.6元,剩余202, 009 ,523.65元，结转下一年度分配。该项预案尚需公司2000 年度股东大会审议通过。 公司本年度不以资本公积金转增股本。

    六、同意聘任宋瑞为通化东宝药业股份有限公司总经理。

    七、审议通过了召开第十一次股东大会（年会）的决定。