通化东宝药业股份有限公司第八次股东大会于1998年4月29日13点在东宝宾馆 会议室召开,出席会议股东47名,代表股份107218942股,占公司股份总数的51.55％， 经表决，对每一项审议内容赞同票均为107173032股，占公司股本总额的51.52％， 弃权票45910股，占公司股本总额的0.02％，符合《公司法》和《公司章程》的规 定，特作出如下决议：

    一、审议通过了公司1997年度董事会工作报告；

    董事会工作报告摘要；1997年度董事会工作回顾及一年来股票与股东情况变动； 公司经营情况的回顾，1997年主营业务收入20538.9万元；利润总额10516.5万元， 净利润9063.4万元。

    二、审议通过公司1997年度监事会工作报告；

    三、审议通过公司1997年度利润分配方案。

    公司1997年度净利润9063.4万元，提取10％的法定盈余公积金989.7万元， 提 取5％的法定公益金494.8万元，实际可供股东分配的利润为149693.3万元，余额结 转下年度分配。

    四、审议通过修改公司章程议案。

    根据《公司法》和《上市公司章程指引》及其他有关规定，对《公司章程》进 行了修改，修改主要内容将第三章、第四章、第五章、第七章进行分节细化，增加 股东大会提案及董事会秘书和监事会决议，删除第八章劳动管理、工资福利、社会 保险、详知内情、请查阅备存于公司的《公司章程》。

    五、审议通过了收购通化县永健制药厂议案。

    通化县永健制药厂主营业务范围中西成药，经评估资产总额1197万元，总负债 4219万元。通化东宝以资金1300万元收购通化县永健制药厂部分资产。其中：700 万元一次性买断经营性资产；95万元购买国家级新药射干口服液；505 万元安置职 工，其余资产与负债由通化县政府协调处理。

    六、审议通过公司1998年度增资配股方案

    1、股本配售比例以1997年末208008356股计算每10股配售3股，本次配售股份 的总额为62402507股。

    2、配股价格幅度为7-8元。

    3、配股方式：法人股和社会公众股均以现金形式认购。

    4、 本次募集资金的用途主要用于收购通化县永健药厂及对其技术项目改造和 塑钢门窗技改项目。

    5、本次配股决议的有效期限为一年。

    6、授权董事会办理配股工作及与本次配股有关的其它事项。

    七、审议通过董事会成员阚治东、崔正龙、孟庆伟辞呈报告，增选纪彤霞、宋 瑞、程建秋等公司董事。

    新增选董事会成员个人简历：

    纪彤霞女士：现年57岁,大学文化,毕业于南京药学院,工程师,曾任吉林省医药 公司药剂师,通化白山药厂制药工程师,吉林省医药管理局质量处、生产处、工业处处 长,现任公司副总经理。

    宋瑞先生，现年41岁，大专文化，经济师，曾任销售科长，经营副厂长，现任 本公司副总经理。

    程建秋先生，现年36岁，1977年参军，1981年考入中国人民解放军通信学校， 毕业后历任排长、政治员、干事、股长、政治教导员，1995年转业后，历任通化东 宝药业股份有限公司威海东宝制药厂副厂长，深圳东宝保健品公司经理，现任公司 副总经理。

    

通化东宝药业股份有限公司

    一九九八年四月二十九日