根据公司董事会决议，定于1994年8月6日下午召开临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：

    一、会议主要议程

    1、审议通过公司股票上市的议案。

    2、审议批准公司94年中期财务报告。

    3、审议决定公司94年度利润分配方案决议。

    4、其它事项

    二、出席会议资格

    凡在1994年8月4日持有公司3万（含3万）以上股份的股东，均有资格出席或委托代理人出席本次临时股东大会。所持股份在3万以下的股东，多人合计持有股份达到或超过3万股时，可自行协商产生一名代表，也可委托其它有资格出席大会的股东，授权其出席临时股东大会并代为行使表决权。

    三、出席会议登记手续

    凡有资格出席大会者，请于1994年8月4日（上午9时至11时，下午2时至5时）持股权凭证、身份证或委托者股权凭证、授权委托书。到通化市东宝股份有限公司办理出席会议登记手续，也可采用传真办理登记手续。

    四、公司通讯地址

    吉林省通化县东宝新村1号

    电话：（0435）229021

    传真：（0435）229023

    联系人：崔正龙

    五、会议日期地点

    1994年8月6日下午2时（会期半天）

    地址：东宝公司一楼大会议室