通化东宝药业股份有限公司于1996年4月16 日下午在通化东宝进出口公司召开 董事会，公司共有董事9名，出席会议董事8名。会议审议并通过了如下决议：

    1、1995年度董事会工作报告

    2、1995年度财务决算和1996年度财务预算

    3、1995年度报告摘要

    4、1995年度利润分配预案。1995 年度实现利润 101610035. 37 元， 净利润 68077305.97元，年初未分配利润821401.54元，利润分配为：按10% 提取法定盈余 公积金6807730.60元，按5%提取公益金3403865.30元， 按 10% 提取任意公积金 6807730.60元，按1995年末总股本92448158.4股计算，以每10股派发现金红利5 元 （含税）46224079.20元，1996年1月份配股后，按总股本115560198股计算，每 10 股实际可得现金红利为4元（含税）。未分配利润5655301.81元。

    5、通过提交股东大会审议的公司章程修改稿

    6、通过提交股东大会审议的未来五年发展规划（1996-2000）

    7、通过向当地政府部门和上级证券监督部门申请发行可转换债券， 用于投资 符合国家产业政策的高科技生物和基因工作。

    8、通过召开第六次股东大会事宜。