本公司董事会决定于1996年5月21日下午2点,在公司本部召开通化东宝药业股 份有限公司第六次股东大会,现将有关事项公告如下:
一、会议主要议程
1、审议董事会工作报告
2、审议公司1995年度利润分配方案
3、审议1995年度财务决算和1996年度财务预算
4、审议监事会工作报告
5、选举新一届董事会、监事会
6、修改公司章程
7、审议通化东宝未来五年(1996-2000)发展规划
8、审议发行可转换债券的具体方案
二、出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员
2、截止1996年5月14日,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体 股东
3、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席。出席者食、 宿及交通费自 理。
三、会议登记方法
1、登记手续:法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、 出席人身份 证及持股证明办理登记手续;个人股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续; 代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。
外地股东可通过传真、信函等方式进行登记(电话委托登记不予办理)。
2、登记地点:通化东宝药业股份有限公司证券部
3、登记时间:1995年5月19日-20日(上午8:30-11:00,下午2:00-4:00)
四、联系地址及联系人
联系地址:通化县东宝新村东宝大街1号通化东宝药业股份有限公司证券部
联系人:王君业 邮编:134102
电话:0435-5858025
通化东宝药业股份有限公司
一九九六年四月十六日