通化东宝药业股份有限公司董事会1995年第四次会议于1995年10月12日在公司 召开。会议对公司1995年度增资配股方案及有关事宜作出如下决议：

    一、公司于1995年8月5日召开的临时股东大会因召集、召开和表决方式有不符 合《公司法》及有关规定之处。为保护广东股东的合法权益,规范公司的运作,决定 再次召开临时股东大会。

    二、决定1995年度公司进行增资配股。配股以现有总股本9244.8万股,按每 10 股配售2.5股的比例向全体股东配。本次配售股份共计23,112,040股。

    三、配股价格：每股人民币4.80元。

    四、本次配股募集资金用于公司主导产品“镇脑宁”生产车间改造；生物工程 生产车间改造及投资威海东宝制药厂二期扩建工程。

    五、本次配股决议经股东大会通过后6个月内有效。

    六、提请股东大会授权董事会全权办理本次配股的有关事宜。

    七、本次配股方案及有关事宜须经股东大会表决后，报政府有关部门审批，并 经中国证券监督管理委员会复审后实施。