本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司原定于2007年5月15日召开2006年年度股东大会,通知刊登于2007年4月13日《上海证券报》上。但由于公司部分董事、高级管理人员出差,故决定2006年年度股东大会的召开日期变更为2007年5月12日上午10时,会议地点、股权登记日、会议议题不变。
    特此公告。
    通化东宝药业股份有限公司董事会
    二OO七年四月十六日