本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    通化东宝药业股份有限公司第五届第十一次临时董事会于2007年1月25日以通讯方式召开，会议通知于2007年1月15日以书面、传真或电子邮件方式发出，应参与会议董事9人，实际参与会议董事 9 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

    一、同意李一奎先生辞去总经理职务;

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    二、经董事长提名，同意聘任李聪先生为公司总经理（简历附后）；

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、经总经理李聪先生提议，提名冷春生先生担任公司副总经理职务（简历附后）;

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    四、经总经理李聪先生提议，提名孟庆伟先生担任公司副总经理职务（简历附后）;

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    五、经总经理李聪先生提议，提名陈红先生担任公司总工程师职务（简历附后）;

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    公司独立董事孙久荣先生、华玉强先生、杜婕女士对公司董事会对高级管理人员的聘任发表了独立意见：认为董事会提名、聘任符合有关法律、法规及公司章程的规定，对上述聘任事项无异议。

    六、审议通过了关于设立提名、审计、战略、薪酬和考核四个委员会的议案；

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    七、审议通过了关于提名、审计、战略、薪酬与考核委员会人员构成的议案；

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    1、战略委员会：

    由李一奎先生、王君业先生、李兆琦先生、王逸卿先生、孙久荣先生五名董事组成。召集人：李一奎

    2、审计委员会：

    由王君业先生、李凤芹女士、华玉强先生、孙久荣先生、杜婕女士五名董事组成。召集人：华玉强

    3、提名委员会：

    由李一奎先生、王逸卿先生、孙久荣先生、华玉强先生、杜婕女士五名董事组成。召集人：孙久荣

    4、薪酬与考核委员会

    由李一奎先生、王君业先生、孙久荣先生、华玉强先生、杜婕女士五名董事组成。召集人：孙久荣

    八、审议通过了关于制定提名、审计、战略、薪酬与考核委员会四个委员会实施细则的议案。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    (内容详见2007年1月26日上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）

    通化东宝药业股份有限公司董事会

    二OO七年一月二十五日

    高级管理人员简历：

    李聪，男 ，汉族，出生于1964年4月18日，中共党员，1986年7月毕业于上海同济大学医学院(原上海铁道医学院)医疗系，大学本科,。1986年7月----1997年12月 上海同济大学医学院(原上海铁道医学院), 前三年从事学生工作和共青团工作, 后从事专业教学工作 ，助教、 讲师；1997年12月---2004年1月任 诺和诺德(中国)制药有限公司上海办事处医药代表 、高级医药代表 、 地区销售主管；2004年1月以来，任通化东宝药业股份有限公司甘舒霖销售华东大区经理 、甘舒霖市场销售总监、总经理助理 ，2006年5月兼通化东宝医药经营有限公司总经理。现任公司总经理。

    冷春生，男，汉族，出生于1974年9月22日，1997年毕业于吉林化工学院，大学学历，毕业后应聘于通化安泰克生物工程有限公司。2001年2月，由于工作需要调至北京甘李生物技术有限公司并担任研发部经理；2004年5月至今，主要负责重组人胰岛素开发，生产及制剂生产，同时负责基因工程药物其它品种的科研工作。并负责通化东宝药业建设基因重组人胰岛素原料生产线二期工程的扩建项目及二期制剂生产。现任公司副总经理。

    孟庆伟，男，汉族， 1966年5月5日出生，1992年7月毕业于沈阳联大东药分校化学制药工艺系，大学学历，工程师。曾任本公司车间主任、生产工程部经理，现任本公司副总经理。

    陈红，男，汉族，1974年6月4日出生，1998年毕业于沈阳药科大学,高级工程师,硕士学位.曾从事过中药及生物制品的研究开发工作,主持过氧化物模拟酶的筛选及应用研究、新药镇脑宁胶囊有效成分提取及新剂型的研究、磁显葡胺及脂质体的荧光含量分析方法等。曾任公司产品开发部经理，现任公司总工程师。