本公司董事会决定于1995年11月13日下午二时在本公司礼堂召开1995年度临时 股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程

    1、审议、通过公司1995年度增资配股方案；

    2、审议、通过公司配股募集资金投资的方案；

    3、对授权董事会全权办理本次配股的有关事宜进行表决。

    二、出席会议对象

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截至1995年11月3日上交所交易结束后，在上海证券中央登记结算公司登记 在册的本公司股东。

    三、参加会议登记办法

    1、登记手续：法人股股东凭单位营业执照复印件，法人授权委托书， 股东帐 号卡和出席人身份证；个人股东凭股东帐号卡，本人身份证（委托出席的须持有授 权委托人身份复印件）进行登记。

    2、登记地点：吉林省通化县东宝新村东宝药业股份有限公司证券部

    3、登记日期、时间：1995年11月11-12日（上午8:30-11:00，下午2:00-4:00）

    四、其他事项

    1、出席会议股东食宿及差旅费自理。

    2、公司地址：吉林省通化县东宝新村

    3、邮编：134102

    4、联系电话：0435-3229016

    5、传真：0435-3229023

    6、王君业