本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会于2006年4月25日以书面方式发出董事会临时会议通知,2006年5月29日在公司会议室召开会议,公司5名董事到会,独立董事汤欣先生因事未出席董事会会议并授权委托独立董事张建军先生出席会议并表决,公司监事会主席和财务负责人列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长钟自荣先生主持,会议审议并全票一致通过了以下决议：

    1、选举黄日雄先生为公司副董事长；

    2、审议通过了《关于处置公司部分闲置资产的议案》

    公司所有肇庆端州区前沙街工业用地、肇庆翠湖路6号明星楼、肇庆百花园桃花苑27幢三处房产,肇庆腾龙大厦两处房产因多年闲置未用,拟参照评估价值进行拍卖处置。上述资产帐面净值总额为1,155.38万元,评估价值总额为989.73万元。

    广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

    2006年5月30日

    黄日雄简介：男,43岁,中共党员,大专学历。曾任肇庆高新区经贸局副局长,风华集团盈信投资公司副总经理,现任肇庆市国资委规划发展科科长。