广东肇庆星湖味精股份有限公司股东大会第四次会议于1995年4月28 日上午在 公司职工培训中心召开。出席会议股东70名，代表股份3097.06万股， 占公司总股 份的57.15％。本次会议决议事项如下：

    一、审议通过公司董事会《1994年度工作报告和1995年工作意见》。1994年公 司主营业收入26960.35万元，完成计划106.57％，比上年增长34.36％； 税后利润 2519.99万元，完成计划100.6％，比上年增长81.7％。1994年公司以建立现代企业 制度为目标，通过强化管理和技改挖潜，消化了原材料大幅度涨价等不利因素；在 努力搞好主营业务的同时，积极拓展多种经营，保证了公司在不利的经营环境下仍 取得较好的经营业绩。

    1995年公司的经营目标是主营收入3.1亿元，税后利润3200万元，分别比 1994 年增长15.7％和17.6％。公司将继续坚持“以生物工程类产品生产销售为主，多元 化发展”的经营方向。积极调整产品结构并上规模，开发高技术、高效益的生物工 程类产品项目，筹建生物工程系列产品开发生产基地，保证公司发展有后劲，稳步 发展房地产等第三产业，扩大经营范围和增加盈利来源。

    二、审议通过公司《1994年度监事会工作报告》。监事会按公司章程履行职责， 认为1994年度公司董事和高级管理人员在国家进行宏观调控、银根紧缩和原燃材料 大幅度涨价的情况下做了富有成效的工作，维护了全体股东的利益。监事会未发现 董事及高级管理人员有违反国家法律法规、公司章程和股东大会决议的行为。

    三、审议通过公司《1994年度财务决算和1995年度财务预算报告》、《1994年 度利润分配方案》。1994年度税后利润2519.99万元，提留法定盈余公积金10 ％、 任意盈余公积金15.5％、公益金10％；分红基金64.5％，每股红利率30％，向全体 股东派送。分配方案：国家股每10股送红股1股，派现金2元；个人股每10股送红股 2股，派现金1元。

    四、审议通过《1995年度配股和配股授权议案》。在1995年下半年适当时候以 现有总股份5418.8万股为基数，按每10股配2.8股的比例向全体股东配股， 配股价 暂定为4元，配售方式另定。股东大会授权董事会决定配股的有关事宜。 配股方案 须报政府有关部门审批，并报中国证券监督管理委员会复审。

    五、审议通过《关于原投入250吨/年L-苯丙氨酸项目的资金改投入500吨/年肌 苷扩产项目的议案》。鉴于肌苷原料药在国内外市场的需求增长、价格调升，决定 将原计划投入年产250吨L-苯丙氨酸项目的资金改投入肌苷原料药由年产350吨扩产 到500吨的项目。

    本次股东大会及各项决议业经深圳市信达律师事务所刘凤良、张恒顺律师鉴证。