广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会于2005 年10 月28日以通讯方式召开董事会临时会议，全体董事及公司监事会主席和财务负责人按《董事会会议通知》参加会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票一致通过了以下决议：审议通过了《2005 年第三季度报告》。

    受公司主导产品原料、燃料价格同比大幅上涨及公司为进行股权分置改革增加的费用支出影响，预计2005 年全年净利润与2004 年度相比下降幅度超过50%。

    董事会提醒投资者注意投资风险。

    广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

    2005 年10 月31 日