广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会于2005年10月4日发出董事会临时会议通知,并于2005年10月8日以通讯方式召开董事会临时会议,全体董事及公司监事会主席和财务负责人按《董事会会议通知》参加会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票一致通过了以下决议：

    1、一致审议通过了公司《股权分置改革说明书》,并同意按非流通股股东委托,召开股权分置改革相关股东会；

    2、一致同意向公司全体流通股股东征集相关股东会议上的投票表决权。

    3、一致同意聘任梁科先生为公司副总经理。

    广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

    2005年10月10日

    附：简历

    梁科：男,37岁,大学本科,生物科学专业副教授,曾任高要师范学校、肇庆中学、肇庆卫生学校、肇庆医学高等专科学校副校长,获肇庆市优秀教师、广东省优秀教师称号,多次被评为肇庆市优秀团委书记,具有丰富的生物工程、科研和行政管理经验。