广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会于2005 年3 月30 日发出了董事会会议书面通知及相关会议资料，于2005 年4 月8 日在公司会议室召开会议，公司6 名董事全部到会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由召集人钟自荣先生主持，会议审议并全票一致通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于选举新一届董事会董事长、副董事长及聘任公司董事会秘书等议案》；

    选举钟自荣先生为公司董事长；选举陈超菊女士、郑大清先生为公司副董事长；聘任江鹏先生为公司董事会秘书、聘任张德华先生为公司董事会证券事务代表。

    二、审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理及财务总监的议案》；聘任陈超菊女士为公司总经理，并根据陈超菊女士的提名，聘任廖洁明先生、罗宁先生、雷正刚先生、陈祥凤女士为公司副总经理，并由雷正刚先生兼任公司财务总监。

    三、审议通过了《董事会会议议事规则（2005 年修订）》，本议事规则需提交临时股东大会审议，临时股东大会召开时间由董事会另行公告；

    四、审议通过了《总经理工作细则（2005 年修订）》；

    五、审议通过了《关于设立董事会战略委员会的议案》及《董事会战略委员会实施细则》

    由公司董事长钟自荣先生、副董事长陈超菊女士、独立董事张建军先生、汤欣先生担任公司董事会战略委员会委员，并由钟自荣先生担任委员会主任委员。

    六、审议通过了《关于设立董事会提名委员会的议案》及《董事会提名委员会实施细则》；

    由公司董事长钟自荣先生、副董事长陈超菊女士、独立董事张建军先生、汤欣先生担任公司董事会提名委员会委员，并由汤欣先生担任委员会主任委员。

    七、审议通过了《关于设立董事会审计委员会的议案》及《董事会审计委员会实施细则》；

    由公司董事长钟自荣先生，副董事长陈超菊女士、独立董事张建军先生、汤欣先生担任公司董事会审计委员会委员，并由张建军先生担任委员会主任委员。

    八、审议通过了《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

    由公司副董事长陈超菊女士、郑大清先生、独立董事张建军先生、汤欣先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，并由张建军先生担任委员会主任委员；撤消公司经营者和管理技术骨干激励基金管理委员会，原激励基金管理委员会职责转由董事会薪酬与考核委员会承担。

    个人简历：

    钟自荣：男，54 岁，中共党员，大学学历，曾任肇庆市计划委员会主任、高要县委副书记、县长、肇庆市粤海公司总经理、肇庆市委副秘书长、肇庆市经贸局局长，具有多年的经济与行政管理经验。

    陈超菊：女，53 岁，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，享受国务院批准的政府特殊津贴，中共十六大代表，获国家人事部授予的“有突出贡献中青年科学、技术管理专家”、获“全国先进女职工”称号，获国家“五一劳动奖章”，广东省“优秀共产党员”“巾帼科技创新带头人”称号，长期从事生物工程微生物发酵技术和现代企业生产管理工作，具有丰富的专业技术和现代企业管理经验，曾任肇庆市味精厂厂长、公司技术开发部部长、公司副总经理、公司董事会副董事长兼总经理。

    郑大清：男，56 岁，中共党员，大专学历，曾任肇庆市经济委员会科长、肇庆市工业项目副主任、肇庆市工业委员会副主任，公司副董事长，现任肇庆市肇工国有资产发展有限公司董事长、总经理兼党委书记。

    廖洁明：男，43 岁，中共党员，大学学历，工程师，具有丰富的专业技术和现代企业经营管理经验，获“全国轻工业系统劳动模范”称号，曾任肇庆市味精厂设备科副科长，动力车间主任，西江食品厂厂长，肇庆星湖生化制药厂厂长，公司监事会主席。

    罗宁：男，43 岁，中共党员，大学学历，高级工程师，肇庆市十大杰出青年，中共肇庆市第九次代表大会代表，肇庆市端州区第五届人大代表，具有丰富的专业技术和现代企业管理经验，曾任公司生物工程基地（原公司核苷酸厂）厂长，公司总经理助理，公司副总经理。

    雷正刚：男，42 岁，中共党员，大学学历，会计师，具有多年财务与企业管理经验，曾任广东真空设备厂股份有限公司财务总监、财务部经理、副总经理、肇庆市政府机关事务管理局财会科科长。

    陈祥凤：女，47 岁，中共党员，中专学历、助理工程师。先后任公司综合部副部长、公司计财部副部长、人力资源部部长、公司总经理助理职务，获“肇庆市劳动模范”称号，长期从事企业内部管理和核算工作，具有丰富的企业管理经验。曾获肇庆市劳动竞赛优秀组织者称号。

    江鹏：男，中共党员，32 岁，大学学历，经济师，多年从事公司对外信息披露及相关证券事务工作，曾任公司证券事务代表。

    张德华：男，35 岁，会计师，多年从事公司财务会计与预算管理工作，具有较丰富的财会专业与管理经验。