广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2001年年度股东大会于2002年4月29 日上 午8:30时在公司办公楼职工培训中心召开。出席会议股东及股东授权代表40人,代 表股份131731650股,占公司总股本的40.45%, 符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定,经大会审议,并逐项投票表决,通过了如下决议:
    1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    同意131731650股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股, 占出席会议股东 所持股份的0%,弃权0股,占出席会议股东所持股份的0%。
    2、审议通过了《股东大会议事规则》
    同意131731650股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股, 占出席会议股东 所持股份的0%,弃权0股,占出席会议股东所持股份的0%。
    3、审议通过了《2001年度董事会工作报告》
    同意131731650股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股, 占出席会议股东 所持股份的0%,弃权0股,占出席会议股东所持股份的0%。
    4、审议通过了《2001年度财务审计报告》
    同意131731650股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股, 占出席会议股东 所持股份的0%,弃权0股,占出席会议股东所持股份的0%。
    5、审议通过了《2001年度利润分配预案》
    公司2001年度实现净利润67,754,594.17 元。 根据《公司章程》的有关规定 ,2001年度净利润提取10%法定公积金6,775,459.42元,提取5%法定公益金3,387,729. 71元,加上年初未分配利润(10,355,503.84)元,本年度可供股东分配的利润为57 ,399,090.33元。公司2001年度的利润分配议案为:以2001年末总股本325,689,081 股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利1.00元(含税)实施利润分配,共分配 32,568,908.10元。经利润分配后,未分配利润尚余14,666,993.10元,留存以后年度 分配。
    2001年度不进行公积金转增股本。
    利润分配方案的实施,授权董事会另行公告。
    同意131731650股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股, 占出席会议股东 所持股份的0%,弃权0股,占出席会议股东所持股份的0%。
    6、审议通过了《董事会换届选举及设立独立董事的议案》
    《董事会换届选举及设立独立董事的议案》实行累积投票制, 与会股东合计持 有总数为922121550个表决权。
    选举黄增麟先生为公司董事,同意的票数为131764934个表决权。
    选举陈超菊女士为公司董事,同意的票数为131740950个表决权。
    选举曹伟健先生为公司董事,同意的票数为131714954个表决权。
    选举谢伙林先生为公司董事,同意的票数为131719954个表决权。
    选举陈明先生为公司董事,同意的票数为131732950个表决权。
    选举陈信元先生为公司独立董事,同意的票数为131721454个表决权。
    选举汤欣先生为公司独立董事,同意的票数为131721454个表决权。
    7、审议通过了《2001年度监事会工作报告》
    同意131731650股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股, 占出席会议股东 所持股份的0%,弃权0股,占出席会议股东所持股份的0%。
    8、审议通过了《监事会换届选举议案》
    (1)通过选举廖洁明先生为公司监事
    同意131731650股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股, 占出席会议股东 所持股份的0%,弃权0股,占出席会议股东所持股份的0%。
    (2)通过选举罗志珊先生为公司监事
    同意131731650股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股, 占出席会议股东 所持股份的0%,弃权0股,占出席会议股东所持股份的0%。
    公司工会推举叶志超先生为公司职工监事, 与股东监事共同组成公司新一届监 事会。
    9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    同意继续聘任深圳大华天诚会计师事务所为公司会计审计机构。
    同意131731650股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股, 占出席会议股东 所持股份的0%,弃权0股,占出席会议股东所持股份的0%。
    10、审议通过了《独立董事津贴标准的议案》
    独立董事津贴标准为每年2-3万元,独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅 费以及按公司章程及相关规定行使职权所需费用,由公司据实报销。
    同意131731650股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股, 占出席会议股东 所持股份的0%,弃权0股,占出席会议股东所持股份的0%。
    
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会    2002年4月29日