广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会于2002年3月26 日在公司会议室召 开会议,会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议 审议并形成以下决议：

    1、审议通过了《2001年度监事会工作报告》；

    2、审议了《2001年年度报告》及《2001年年度报告摘要》；

    3、审议了《2001年度财务审计报告》；

    4、审议了《2001年度利润分配预案》；

    5、审议通过了《监事会换届选举议案》

    一致通过推举廖洁明、罗志珊为新一届监事会股东监事候选人,并提交2001 年 年度股东大会审议。

    公司工会推举叶志超为新一届监事会职工监事。

    附：股东监事候选人简历：

    廖洁明：男,41岁,中专学历,工程师,曾任肇庆市味精厂设备科副科长, 动力车 间主任,西江食品厂厂长,肇庆星湖生化制药厂厂长,现任公司监事会主席。

    罗志珊：男,41岁,中专学历,助理经济师,曾任肇庆市味精厂发酵车间党支部书 记,厂办公室副主任,公司综合部副部长,肇庆味精厂厂长。 现任肇庆星湖制药有限 公司董事长,公司监事。

    附：职工监事简历：

    叶志超：男,36岁,大专学历,政工师,曾在肇庆味精厂办公室和企管科工作, 曾 任公司综合部主办。现任公司办公室副主任,公司监事。