广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会于2001年8月4日召开会议,7名董事 全体到会,监事会成员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议由董事长黄增麟主持,审议并通过了如下事项：

    一、 公司2001年度中期报告及中期报告摘要。

    二、2001年中期利润分配预案:2001年中期利润不分配,也不进行公积金转增股 本。

    三、关于计提固定资产、在建工程、无形资产及委托贷款减值准备的内部控制 制度报告。

    特此公告。