每日必读广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会于2001年3月8日召开会议，7 名董 事全体到会，监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长黄增麟主持，会议审议并一致通过了以下决议：
一、 审议通过了2000年度董事会工作报告；
二、 审议通过了2000年年度报告及年度报告摘要；
三、 审议通过了2000年度财务审计报告；
四、审议通过了2000年度利润分配预案：
经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司2000年度实现净利润86,499,731.03 元， 提取10%法定公积金8,649,973.10元，提取5%法定公益金4,324,986.55元， 加上年 初未分配利润45,400,560.24元，本年度可供股东分配利润为118,925,331.62 元， 依照公司章程规定，经公司董事会研究，公司2000年度利润分配预案为：以2000年 末总股本250,530,062股为基数，向全体股东按每10股送红股3股并派发现金股利1 .00元（含税）实施利润分配，共分配100,212,024.80元。经利润分配后， 未分配 利润尚余18,713,306.82元，留存以后年度分配。
上述预案需经公司2000年年度股东大会审议通过。
五、审议通过了2001年度利润分配政策：
2001年度结束后计划实施1次利润分配；利润分配占2001 年度净利润和未分配 利润的30%以上；分配形式采取现金股利或现金股利与送红股结合的形式， 现金股 利不少于利润分配的20%；具体利润分配预案由董事会根据实际情况确定， 董事会 并可根据公司经营情况和发展情况作出相应的调整。
六、审议通过了公司总经理职务任职调整议案
为完善公司的法人治理，董事会同意黄增麟董事长不再兼任公司总经理职务， 并聘任陈超菊副总经理为公司总经理。
七、审议通过了公司召开2000年年度股东大会的有关事项。
（一）、会议时间及地点
会议时间：2001年4月10日上午9：00。
会议地点：广东省肇庆市工农北路67号公司办公楼职工培训中心。
（二）、会议议题
1、 审议2000年度董事会工作报告；
2、 审议2000年度监事会工作报告；
3、 审议2000年度财务审计报告；
4、 审议2000年度利润分配预案；
（三）、出席会议人员
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2001年4月3 日在上海证券中央登记结算公司登记在册持有本公司股票 的全体股东或其授权代表。
（四）、会议登记手续
出席会议的股东凭身份证、股东代码卡（受委托代表须出示本人身份证、授权 委托书和股东代码卡）于2001年4月9日上午830-1130、下午300-530 到公 司办公楼大会签到处办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
（五）、其它事项
1、出席本次会议的所有股东或其授权代表凭会议出席证出入会场；
2、参加会议者食宿及交通费用自理。
联系地址：广东省肇庆市工农北路67号公司办公大楼
邮政编码：526060
联系电话：（0758）2290079 2272272
传真：（0758）2239449
联系人：江鹏 袁思宁
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2001年3月10日
附：
陈超菊：女，49岁，大学本科，高级工程师，中共党员，获国家人事部授予的″ 有突出贡献专家″称号，广东省人事厅授予的″广东省有突出贡献专家″称号享受 国务院批准的政府特殊津贴。先后任肇庆市味精厂车间主任、厂长、公司技术开发 部部长，公司副总经理、党委副书记。
