广东肇庆星湖股份有限公司股东大会第七次会议(1997年年会)于1998年4月 15 日在公司办公楼三楼职工之家培训中心召开。出席会议股东代表78 人， 代表股份 60798611股，占公司总公司的47.56％，符合《公司法》和公司章程， 会议合法有 效。经大会审议和记名投票表决，通过了如下报告和议案：

    1、审议通过《1997年度董事会工作报告》，同意票数60798611股， 占到会股 份的100％；

    2、审议通过《1997年度监事会工作报告》，同意票数60798611股， 占到会股 份的100％；

    3、审议通过《1997年度财务决算报告》，同意票数60798611股， 占到会股份 的100％；

    4、审议通过《1997年度利润分配议案》，同意票数60246411股， 占到会股份 的99.09％；

    1997年度公司净利润60109337.96元，提取10％法定公积金6010933.80元， 提 取10％公益金6010933.80元后，当年度可供股东分配利润48087470.36元，加上年度 结转未分配利润263435.79元，股东实际可分配利润48350906.15元。1997年度股利 分配向全体股东以1997年末总股本为基数，每10股派送红股3股，计38347572.00元， 留存未分配利润10003334.15元。

    利润分配方案的实施授权董事会另行公告，并授权董事会具体办理注册资本的 变更登记手续。

    5、审议通过《关于调整生物工程基地产品品种的议案》，同意票数 60246411 股，占到会股份的99.09％；

    鉴于公司星湖生化制药厂已对现150吨/年l-脯氨酸征税线进行扩产至250吨/年 的技改，经研究决定对生物工程基地一期工程中的400号/年L-脯氨酸设备改为生产 500号/年肌苷酸+鸟苷酸(I+G)高级食品调味品产品。调整后，生物工程基地一期工 程的总投资、建设周期和投资收益按原计划不变，总投资1.898亿元，1998 年底试 产，预计年增加销售收入1.9亿元，税利7800万元。

    6 、 审议通过根据《上市公司章程指引》修订后的《公司章程》， 同意票数 60798611股，占到会股份的100％；

    7、审议通过《关于聘用深圳大华会计师事务所的议案》，同意票数 60793424 股，占到会股份的99.99％； 由于担任本公司常年审计业务的审计师的任职单位的 变更，经发起人股东提议，为保持公司审计业务的连续性，聘用深圳大华会计师事 务所为本公司会计审计事项的会计师事务所。