一九九六年五月二十八日上午8:30时, 广东肇庆星湖味精股份有限公司股东大 会第五次会议在公司职工培训中心召开。出席会议股东代表85人,代表股权数3701. 7万股,占公司股分总数的51.03％。根据公司章程,本次会议召开及通过的各项决议 合法、有效。

    会议经过到会股东的审议和举手表决,通过以下报告和议案:

    一、公司一九九五年度董事会工作报告；

    二、公司一九九五年度监事会工作报告；

    三、公司一九九五年度财务决算和一九九六年财务预算报告；

    四、公司一九九五年度利润分配方案；

    五、公司《章程》修改议案。

    会议通过的一九九五年度利润分配方案为:净利润20267626.09元, 提取法定盈 余公积金10％,法定公益金10％,可供分配利润16214100.87元。向全体股东按每 10 股派发现金1.60元（含税）,计11606336 元（按一九九六年四月实施完毕的配股后 总股份7253.96万股计）,尚余4607764.87元列入未分配利润。具体分红事项公司将 另行公告。

    会议通过的公司一九九六年度经营目标为主营业收入3.55亿元,净利润2300 万 元。

    会议通过公司《章程》第三章第十四条的股份设置按配股实施后的总股份修改, 由6 502.56万股修改为7253.96万股,其中国家股3671.96万股,社会公众股3582万股。

    本次会议由深圳信达律师事务所刘凤良、张炯律师见证。