公司董事会1996年4月24日召开会议,会议由黄增麟董事长主持,通过以下决议:

    一、公司董事会1995年度工作报告；1995年度报告及报告摘要；1995年度财务 决算和1996年财务预算报告；1995年度利润分配预案；公司《章程》修改议案。

    二、1995年度公司净利润20,267,626.09元,按规定计提10％公积金2,026,762 .61元,10％法定公益金2,026,762.61元；可供股东分配利润16,214,100.87元。 董 事会建议向全体股东按每10股派发现红利1.60元（含税）,计11, 606, 336 元（按 1996年4月已实施完毕配股后总股份7253.96万股计）,尚余4,607,761.87 元列入未 分配利润。该利润分配预案须经股东大会第五次会议（1995年年会）决议后实施。

    三、召开股东大会第五次会议（1995年年会）事项

    公司董事会决定于1996年5月28日召开股东大会第五次会议,现将有关事项公告 如下:

    1、会议地点:广东省肇庆市工农北路67号公司办公楼三楼职工培训中心；会议 时间:1996年5月28日上午8:30时。

    2、会议主要议题:

    （1）审议公司1995年度董事会工作报告；

    （2）审议公司1995年度财务决算和1996年财务预算报告；

    （3）审议公司1995年度监事会工作报告；

    （4）审议公司1995年度利润分配预案；

    （5）审议公司《章程》修改议案。

    3、出席会议资格

    （1）本公司董事、监事、高级管理人员；

    （2）凡1996年5月17日在上海证券中央登记结算公司登记在册持有本公司股票 的股东,可出席本次股东大会。

    4、会议登记手续

    凡符合上述资格的股东,请于1996年5月23日至24日上午8:30-11:00时 ,下午3 :00-5:00时,持本人身份证、 股东代码卡（如接受委托则须同时持有授权委托书、 委托人身份证及股东代码卡复印件）到本公司办理出席会议手续；亦可传真或函寄 上述有效复印件并委托本公司董事会或董事会代为行使表决权。

    5、联系地址:广东省肇庆市工农北路67号

    电话:（0758）2239449 2272272

    传真:（0758）2239949

    邮编:526060

    联系人:陈 明、刘 欣

    注:参加会议者食宿及交通费自理