本公司董事会1995年9月28日召开会议,表决通过了《关于调整1994 年度利润 分配的议案》和《1995年度配股修改案》,并决定于1995年10月30日(星期一)上 午8:30在公司职工培训中心召开股东大会临时会议。现将有关事项再次公告如下: 一、会议议案
    (一)审议《关于调整1994年度利润分配的议案》。根据发起人股东的要求, 对1994年度利润分配进行调整,调整方案是发起人股由原每10股送1股派现金2元调 整为每10股送2股派现金1元;共送股606.16万股,派现金303.08万元。1994年度利 润分配调整后,公司总股份6502.56万股,其中:发起人股3636.96万股, 个人股2 865.6万股。
    (二)审议《1995年度配股修改议案》
    1、本次配股以1994年末总股份5418.8万股为基数,配股比例每10股配3股,配 售股份总额1625.64万股;
    2、配股份6元/股左右;
    3、配股募集资金用途:
    ①用于本公司主导产品肌苷原料药的深加工产品项目;
    ②用于补充公司自有流动资金。
    4、本次配股有效期限:自1995年9月28日起至1996年股东大会年会止。
    5、授权董事会办理与本次配股有关的事项。
    该方案经股东大会表决通过后,尚需报政府有关部门审批,并报中国证券监督 委员会复审。
    二、出席会议资格
    (一)本公司董事、监事、高级管理人员;
    (二)1995年10月20日下午上证所交易结束后在上海证券登记结算中心登记在 册持有本公司股票的股东,可出席本次股东大会。
    三、会议登记手续
    凡符合上述资格的股东,请于1995年10月26日至28日上午8:30--11:00, 下午 3:00--5:00,持本人身份证、股东代码卡(如接受委托则须同时持有授权委托书、 委托人身份证及股东代码卡复印件)到本公司办理出席会议手续,亦可传真或函寄 上述有效证件复印件并委托本公司董事会或董事代为行使表决权。
    四、会议地点
    广东肇庆市工农北路67号本公司办公楼三楼职工培训中心
    会议时间:1995年10月30日上午8:30
    五、联系地址:广东肇庆市工农北路67号
    电话:(0758)2239449
    传真:(0758)2239449
    邮编:526060
    注:参加会议者食宿及交通费自理
    
星湖味精股份有限公司董事会    一九九五年十月十九日