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    百大集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2005年5月20日在杭州大酒店召开。会议应到9人,实到9人,公司监事列席会议。会议符合法定人数和程序,由董事长董伟平女士主持,会议通过如下决议：

    一、经董事会讨论,一致推选董伟平女士为公司第五届董事会董事长。

    二、经董事长提名,董事会讨论,一致选举许建明、董伟平、郑向炜、王瑞飞、王竞天为提名委员会委员,许建明为该委员会主席。

    经提名委员会提名,董事会讨论,一致选举董伟平、郑向炜、许建明、王瑞飞、王竞天为投资决策委员会委员,董伟平为该委员会主席；

    经提名委员会提名,董事会讨论,一致选举王瑞飞、董伟平、郑向炜、王竞天、许建明为薪酬与考核委员会委员,王瑞飞为该委员会主席；

    经提名委员会提名,董事会讨论,一致选举王竞天、许建明、黄建新为审计委员会委员,王竞天为该委员会主席。

    三、经董事长提名,董事会讨论,一致同意聘任李锦荣先生为公司总经理。

    四、经董事长提名,董事会讨论,一致同意聘任何美云女士为公司第五届董事会董事会秘书。

    五、经总经理提名,董事会讨论,一致同意聘任顾灵华先生、姚旭女士为公司副总经理。

    六、经董事长提名,董事会讨论,一致同意聘任徐强先生为公司第五届董事会证券事务代表。

    附件：公司高级管理人员及董事会证券事务代表简历

    董伟平,女,1954年12月出生,研究生学历,高级经济师,九届全国人大代表,十六大党代表。曾任杭州百货批发公司纪委书记、工会主席、杭州百货大楼党委副书记兼工会主席,公司第一届董事会副董事长、董事长兼总经理,第二届董事会董事长兼总经理,第三届董事会董事长兼总经理,第四届董事会董事长兼总经理。现任公司第五届董事会董事长。

    李锦荣,男,1963年6月出生,研究生学历,经济师。曾任杭州百货大楼财务科科长、企管科科长、针织商场经理、公司副总经理兼杭州大酒店总经理,第二届董事会董事,第三届董事会董事、常务副总经理,公司第四届董事会董事、常务副总经理。现任公司第五届董事会董事、公司总经理。

    顾灵华,男,1963年3月出生,研究生学历,经济师。曾任杭州百货大楼团委书记、业务储运科副科长、鞋帽商场经理、党委副书记、公司副总经理兼杭州百货大楼总经理。现任公司第五届董事会董事、公司副总经理、杭州百货大楼总经理。

    姚旭,女,1956年10月出生,大专学历,政工师。曾任杭州下城区粮食公司工会主席,公司政工部副主任,杭州百货大楼业务部副经理,杭州百货大楼党总支副书记,杭州百货大楼总经理,公司副总经理、工会主席。现任公司副总经理、工会主席。

    何美云,女,1964年2月出生,研究生学历,高级经济师。1986年毕业于浙江大学,曾在杭州商业学校担任团委书记,1992年进入公司先后担任证券部经理,投资发展部经理,公司第三届董事会董事会秘书、公司第四届董事会董事会秘书。现任公司第五届董事会董事会秘书。

    徐强,男,1977年10月出生,本科学历,在读浙江大学MBA。曾在杭州百货大楼食品商场担任记帐员、黄金钟照商场担任会计,集团投资发展部干事,董事会办公室干事、证券事务代表,公司投资审计部副经理。现任公司第五届董事会证券事务代表、投资审计部副经理。